1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會審查報告書
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及合併暨個體財務報表案
(2)：114年度盈虧撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/11
9.停止過戶截止日期：115/06/09
10.其他應敘明事項：

1.董事會決議日期:115/03/20
2.發行期間:於主管機關申報生效後二年內發行，得視實際需求一次或分次發行，實際
發行日期由董事會授權董事長訂之。
3.認股權人資格條件:
(一)以認股資格基準日本公司及其國內外控制或從屬公司之全(兼)職正式編製內員工
為限。
(二)認股資格基準日由董事會授權董事長決定。實際得為認股權人之員工及其認股數
量，將參酌員工之年資、職級、工作績效考核、整體貢獻及特殊功績等擬定之分配標
準，其具體資格條件、職級配額、評核因素及作業流程，依本公司另訂之「員工認股
權憑證內部分配作業要點」辦理。經董事長核定後，提請董事會決議認定之。惟認股
權人具本公司經理人或兼任本公司董事之員工身分者，應先提報薪資報酬委員會審核
同意，再提報董事會決議；非具本公司經理人且未兼任本公司董事之員工身分者，應
先提報審計委員會審核同意，再提報董事會決議。
(三)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六十條之九規定，本公司依前準則
第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，
加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分
之三，且加計發行人依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股
權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:300單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
因認股權行使而須發行之普通股新股總數為 300,000 股。
7.認股價格:
(一)本公司股票已登錄興櫃，其認股價格不得低於發行日前一段時間普通股加權平均
成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。前段所
稱「發行日前一段時間普通股加權平均成交價格」，係指發行日前三十個營業日興櫃
股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每
一營業日成交股數之總和計算，實際發行價格由董事會授權董事長訂定之。
(二)若發行時，本公司已為上市或上櫃者，其認股價格不得低於發行當日本公司普通
股收盤價。
8.認股權利期間:
(一)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依本辦法行使認股。認股權憑證
之存續期間為五年，不得轉讓、質押、贈予他人、或做其他方式之處分，但因認股權
人死亡而繼承者不在此限。存續期間屆滿後，未行使之認股權視同放棄認股權利，認
股權人不得再行主張其認股權利。
(二)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後按下列方式行使認股權:
認股權憑證授予期間屆滿二年，可行使股權比例50%
認股權憑證授予期間屆滿三年，可行使股權比例25%
認股權憑證授予期間屆滿四年，可行使股權比例25%
(三)認股權人自公司授予員工認股憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等故意、重
大過失或工作績效明顯低落者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並
註銷。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(一)自願離職、資遣：已具行使權之認股權憑證，於離職當日或資遣生效日起即視同
放棄認股權利，未具行使權之認股權憑證，於離職當日或資遣生效日即視為放棄認股
權利。
(二)退休：已具行使權之認股權憑證，得自退休日起三十天內行使認股權。未具行使
權之認股權憑證，於退休當日即視為放棄認股權利。
(三)一般死亡：已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權利
，但仍以認股權憑證存續期間為限，逾期未行使則同放棄其認股權利。未具行使權之
認股權憑證，於死亡當日即失效。因法定繼承而應得行使本憑證之認股權者，應於事
實發生日後依繼承過戶相關法令，完成法定必要程序並提供相關證明文件，才得以申
請行使其應繼承部分之認購權利。
(四)受職業災害殘疾或死亡者：
1.受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者：已授予之認股權憑證，於離職時，可行　
使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，未具行使之
認股權憑證不受本條第二項第二款有關屆滿可行使股權比例之限制，惟該認股權利應
自離職日或被授予認股權憑證屆滿一年時起(以日期較晚者為主)一年內行使之，並仍
以認股權憑證存續期間為限。
2.受職業災害或因公出差致死者：已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可行使全
部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，未具行使之認股
權憑證不受本條第二項第二款有關屆滿可行使股權比例之限制，惟該認股權利應自死
亡日或被授予認股權憑證屆滿一年時起(以日期較晚者為主)一年內行使之，並仍以認
股權憑證存續期間為限。
(五)調職：因本公司營運所需，經本公司核定轉任本公司關係企業或其他公司之認股
權人，其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。
(六)留職停薪：依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原
因經由公司核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起
三十天內(惟不得逾越認股權憑證之存續期間)行使認股權利，逾期未行使者，凍結其
認股權行使權益。未具行使權之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間
應依留職停薪期間往後遞延，但以認股權憑證存續期間為限。
(七)解雇：認股權人如違反勞動契約或工作規則等重大過失而遭公司解雇者，其已授
予之認股權憑證，於解僱當日即視為放棄認股權利。
認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者，即視為放棄，不得於事後
再要求行使認股權利。放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷且其額度不再
於本次發行。
11.其他認股條件:不適用。
12.履約方式:以本公司發行新股交付。
13.認股價格之調整:
一、本認股權憑證發行後，除公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券
換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有普通股股份發生變動時(包含私募)
(即辦理現金增資、盈餘轉增資、公司合併、受讓他公司股票發行新股、股票分割及
現金增資與發行海外存託憑證等)，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止
，分以下四捨五入)，如係因股票面額變更致發行普通股股份增加，於新股換發基準
日調整之，但有實際繳款作業者於股款繳足日調整之。
調整後認股價格=調整前認股價格x﹝已發行股數+(每一新股繳款金額x新股發行股數)
/每股時價﹞/(已發行股數+新股發行股數)
股票面額變更時：
調整後認股價格=調整前認股價格x(股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變更
後已發行普通股股數)
已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括私募股份)，不含債券換股權利證書及員
工認股權憑證繳款書之股數，並應扣除本公司買回但尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。
每一新股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則繳款金額為零。
如係本公司合併他公司且為存續公司，每一新股繳款金額為合併基準日前第四十五個
營業日起連續三十個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數。如係本公司受讓
他公司股份發行新股時，其金額為受讓股份過戶完成日前第四十五個營業日起連續三
十個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數。
調整後認股價格計算至角為止，分以下四捨五入。
遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
若調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價。
上述每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌前，應以除權基準日、訂價基準日或股票分
割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內興櫃股票普通股之每一營業
日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算之普通股加權平均成交價格，
且不低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票
上市(櫃)掛牌日後，應為除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、五
個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
二、如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，應依下列公式，計算其調整後
認股價格，如係因股票面額變更致普通股股份減少，於新股換發基準日調整之(計算
至新台幣角為止，分以下四捨五入)：
(一)減資彌補虧損時：
調整後認股價格=調整前認股價格x(減資前已發行股數/減資後已發行股數)
(二)現金減資時：
調整後認股價格=﹝調整前認股價格x(1-每股退還現金金額占換新股票前最後交易日
收盤價之比率)x(減資前已發行股數/減資後已發行股數)
(三)股票面額變更時：
調整後認股價格=調整前認股價格x(股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變更
後已發行普通股股數)
三、本認股權憑證發行後，遇有本公司發放普通股現金股利時，應於除息基準日依下
列公式調整認股價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：
調整後認股價格=調整前認股價格x(1-發放普通股現金股利佔每股時價之比率)
上述每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌前，應以現金股息停止過戶除息公告之前三
十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之
總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證
或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票上市(櫃)掛牌日後，應為現金股息停止過
戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
遇有同時發放現金股利及股票股利(含盈餘轉增資及資本公積轉增資)時，則先扣除現
金股利後，再依股票股利金額調整認股價格。
14.行使認股權之程序:
(一)認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法行使認股權利，並填具認股請求書
，向本公司提出申請。
(二)本公司受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定銀行。認股權人未於繳
款期間內繳足股款，則視同放棄認股權利。認股權人不得再要求恢復其認股權利。
(三)本公司股務代理機構於收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，於
五個營業日內以集保劃撥方式發給認股權股款繳納憑證。
(四)認股權股款繳納憑證自向認股權人交付之日起上市(或上櫃)買賣。本公司普通股
若依法得於台灣證券交易所(或櫃檯買賣中心)買賣時，認股權股款繳納憑證自向認股
權人交付之日起即得上市(櫃)買賣。經理人依相關法令規定買賣股票之限制，不因此
而免除。
(五)本公司每季至少一次，向主管機關辦理資本額變更登記及新股發行之申請。
15.認股後之權利義務:
認股權行使後所交付之普通股其權利義務與本公司原發行之普通股相同。認股權人依
本辦法所認購之股票及其交易所產生之稅賦，按主管機關所訂之相關稅務規定辦理。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:NA
18.其他重要約定事項:
(一)認股權人經授予認股權憑證後，應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，不
得洩露被授予之認股權憑證相關內容及數量，若有違反之情事，本公司有權收回並註
銷其尚未行使權之認股權憑證。
(二)本公司完成法定發行程序後，即通知認股權人簽署「員工認股權憑證同意書」。
未依規定完成簽署者，即視同放棄受領權利。
(三)本辦法應經審計委員會全體成員二分之一以上同意後提報董事會，經董事會三分
之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管機關申報後生效，發行　
前修改時亦同。如因主管機關審核要求而需修正者，授權董事長先行修訂，嗣後再提
報審計委員會及董事會追認。
(四)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
19.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):22,010
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,666
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(11,483)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(10,643)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(10,859)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(11,007)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.31)
11.期末總資產(仟元):345,563
12.期末總負債(仟元):28,595
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):294,473
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/07
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公司因營運策略考量，出售子公司力天娛樂股份有限公司。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事會授權董事長全權代表交易相關事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/08/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林育櫻/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳柏文/立普思股份有限公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/08/07
8.其他應敘明事項:內部稽核主管異動案，業經114/08/07董事會決議通過。

1.事實發生日:114/07/14
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心指示，修正本公司113年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:113年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:封面
8.更正後金額/內容/頁次:封面
9.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
自然人董事-李鐘培
法人董事-魔汁電影製作股份有限公司代表人：王克捷
法人董事-魔汁電影製作股份有限公司代表人：周哲毅
法人董事-魔汁電影製作股份有限公司代表人：張芷瑄
法人董事-巨全投資股份有限公司代表人：董俊毅
法人董事-亞橘投資股份有限公司代表人：鄭智鴻
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經達股份總數過半數股東之出席，全體出席股東表決權過三分之二以上同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:魔汁電影製股份有限公司代表人/周哲毅
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:魔汁電影製股份有限公司代表人/周哲毅
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:董事改選，經董事會推選續任董事長。
9.新任生效日期:114/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會委員
3.舊任者姓名:
獨立董事/黃仕翰
獨立董事/林秀戀
獨立董事/方伯勳
4.舊任者簡歷:
獨立董事/黃仕翰-德益法律事務所 所長
獨立董事/林秀戀-品佑聯合會計師事務所 所長
獨立董事/方伯勳-博理法律事務所 律師
5.新任者姓名:
獨立董事/黃仕翰
獨立董事/林秀戀
獨立董事/方伯勳
6.新任者簡歷:
獨立董事/黃仕翰-德益法律事務所 所長
獨立董事/林秀戀-品佑聯合會計師事務所 所長
獨立董事/方伯勳-博理法律事務所 律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/28~114/09/27
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事-李鐘培
法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：王克捷
法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：周哲毅
法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：張芷瑄
法人董事-能率創新(股)公司代表人：董俊毅
法人董事-亞橘投資(股)公司代表人：鄭智鴻
獨立董事-林秀戀
獨立董事-黃仕翰
獨立董事-方伯勳
4.舊任者簡歷:
自然人董事-李鐘培/緯來電視網(股)公司董事長
法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：王克捷/八大電視(股)公司總經理
法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：周哲毅/本公司董事長
法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：張芷瑄/綺麗之星整合行銷(股)董事
法人董事-能率創新(股)公司代表人：董俊毅/能率資本(股)董事長
法人董事-亞橘投資(股)公司代表人：鄭智鴻/猿聲串動行銷(股)公司營運長
獨立董事-林秀戀/品佑聯合會計師事務所 所長
獨立董事-黃仕翰/德益法律事務所 所長
獨立董事-方伯勳/博理法律事務所 律師
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事-李鐘培
法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：王克捷
法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：周哲毅
法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：張芷瑄
法人董事-巨全投資(股)公司代表人：董俊毅
法人董事-亞橘投資(股)公司代表人：鄭智鴻
獨立董事-林秀戀
獨立董事-黃仕翰
獨立董事-方伯勳
6.新任者簡歷:
自然人董事-李鐘培/緯來電視網(股)公司董事長
法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：王克捷/八大電視(股)公司總經理
法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：周哲毅/本公司董事長
法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：張芷瑄/綺麗之星整合行銷(股)董事
法人董事-巨全投資(股)公司代表人：董俊毅/能率資本(股)董事長
法人董事-亞橘投資(股)公司代表人：鄭智鴻/串動橘子行銷(股)公司營運長
獨立董事-林秀戀/品佑聯合會計師事務所 所長
獨立董事-黃仕翰/德益法律事務所 所長
獨立董事-方伯勳/博理法律事務所 律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選董事及獨立董事
9.新任者選任時持股數:
李鐘培：1,500,000股
魔汁電影製作(股)公司：1,200,000股
巨全投資(股)公司：716,336股
亞橘投資(股)公司：419,642股
林秀戀：0股
黃仕翰：0股
方伯勳：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/28~114/09/27
11.新任生效日期:114/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事/林秀戀
獨立董事/黃仕翰
獨立董事/方伯勳
4.舊任者簡歷:
獨立董事/林秀戀-品佑聯合會計師事務所 所長
獨立董事/黃仕翰-德益法律事務所 所長
獨立董事/方伯勳-博理法律事務所 律師
5.新任者姓名:
獨立董事/林秀戀
獨立董事/黃仕翰
獨立董事/方伯勳
6.新任者簡歷:
獨立董事/林秀戀-品佑聯合會計師事務所 所長
獨立董事/黃仕翰-德益法律事務所 所長
獨立董事/方伯勳-博理法律事務所 律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，由新一屆獨立董事擔任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/28~114/09/27
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認113年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其他表人競業禁止之限制案。
通過初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:許詩璟
4.舊任者簡歷:本公司總經理暨發言人
5.新任者姓名:李鐘培
6.新任者簡歷:本公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃
9.新任生效日期:114/06/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:114/05/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳鴻元/電影監製
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/05/16
8.其他應敘明事項:本案業經114年5月15日董事會通過。。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:114/05/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人：許詩璟/本公司總經理
(2)代理發言人：不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人：周哲毅/本公司董事長
(2)代理發言人：盧惠華/本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/06/01
8.其他應敘明事項:本案業經114年5月15日董事會通過。

1.董事會決議日期:114/04/24
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告書。
(3)修訂「道德行為準則」案。
(4)修訂「誠信經營守則」案。
(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。
(2)113年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。(本次新增)
(2)初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/24
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):87,948
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39,782
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,090
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,081
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,516
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,113
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.23
11.期末總資產(仟元):338,311
12.期末總負債(仟元):30,614
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):305,350
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/04/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/04/24
2.發放股利種類及金額:決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:經紀部總監
2.發生變動日期:114/03/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許詩璟/本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖儀婷/本公司協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/03/27
8.其他應敘明事項:無。