1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):714,027
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):185,116
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(106,648)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(156,562)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(141,823)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(141,823)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.23)
11.期末總資產(仟元):1,367,135
12.期末總負債(仟元):419,025
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):948,110
14.其他應敘明事項:有關114年度合併及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：本公司私募發行普通股或私募國內可轉換公司債辦理情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）承認案
(2)：一一四年度盈虧撥補承認案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)：擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/06
10.停止過戶截止日期：115/06/04
11.其他應敘明事項：依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理期間:民國115年3月29日起至民國115年4月8日止(至下午5時)
提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部
(地址：新北市汐止區新台五路一段75號3樓，電話：02-26987068)

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):748,162
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):164,771
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(168,405)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(156,562)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(141,823)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(141,823)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.23)
11.期末總資產(仟元):1,402,881
12.期末總負債(仟元):454,771
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):948,110
14.其他應敘明事項:有關114年度合併及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議變更日期:115/03/11
2.原計畫申報生效之日期:114/06/04
3.變動原因:
本公司於114年6月4日股東常會通過授權董事會在不超過25,000,000股額度內，
擇一方式辦理私募發行普通股或私募方式辦理國內可轉換公司債案，依證券
交易法第43條之6規定，考量辦理期限即將屆滿，故不繼續辦理前述私募案。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:不適用。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.私募有價證券種類:普通股或國內可轉換公司債
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之6
及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號函規定之特定人為限
。本公司目前尚無已洽定之特定人。為因應本公司長期發展所需，應募人之選擇為可
協助本公司營運所需以幫助本公司提升競爭優勢。
4.私募股數或張數:不超過普通股25,000,000股。
5.得私募額度:預計私募股數不超過 25,000,000股，擇一方式辦理私募發行普通股或
私募方式辦理國內可轉換公司債，以私募方式辦理國內轉換公司債時，得轉換之普通
股股數應於前述25,000,000股範圍內依私募當時之轉換價格計算之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準價格較高者之八
成。
i.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業
日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息
，暨加回減資反除權後之股價。
ii.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)本公司私募國內可轉換公司債發行價格之訂定，以不低於理論價格之八成，且轉換
價格不低於下列二基準計算價格較高者之八成。
i.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內交換標的股票普通股之每一營
業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配
息，暨加回減資反除權後之股價。
ii.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特
定人情形決定之。
本公司董事會擬辦理私募案前一日之收盤價為新台幣7.42元，可能涉及低於股票面額，
若日後受市場因素影響，致本次私募普通股發行價格或私募國內可轉換公司債之轉換
價格未來有低於股票面額時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀
況，係為順利募得資金，有利公司長遠穩定成長之必要，其價格之訂定，應屬必要及
合理。
若有每股價格及轉換價格低於面額之情形者，造成累積虧損增加對股東權益產生影響
，將於未來年度股東會時依年度營業結果由股東評估並討論應否減資或其他法定方式
彌補虧損。
7.本次私募資金用途:充實營運資金及因應公司長期發展所需，強化財務結構及增加營
運績效。
8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、發行成本及採私募方式相對具時效性及
便利性等因素，以利引進策略性投資人，且私募股票有限制轉讓的規定，較可確保與
策略性投資人長期合作關係，故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股
或可轉換公司債。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:待訂
11.參考價格:待訂
12.實際私募價格、轉換或認購價格:待訂
13.本次私募新股之權利義務:其權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募
有價證券轉讓之限制，依證券交易法相關規定辦理。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:本次私募計畫之內容，除私募訂價成數外，其餘包括但不限於實
際發行股數、發行價格、募集金額、發行條件、計畫項目、資金運用進度、應募人之
選擇、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如因法令修正或經主管機關規定或因
客觀環境變更而須有所修正或變更時，擬請股東會授權董事會視市場狀況及相關規定
全權處理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/10/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊蓓玟 財務處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/10/22
8.其他應敘明事項:114/10/22經董事會通過任命。

1.發生變動日期:114/10/22
2.法人名稱:公信電子股份有限公司
3.舊任者姓名:
丞信電子科技(廈門)有限公司
董事:李立群
丞信汽車信息科技(上海)有限公司
董事:李立群
4.舊任者簡歷:
李立群，公信電子(股)公司副總經理
5.新任者姓名:
丞信電子科技(廈門)有限公司
董事:王英傑
丞信汽車信息科技(上海)有限公司
董事:王英傑
6.新任者簡歷:
王英傑，公信電子(股)公司副總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:114/10/22
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、財務主管
2.發生變動日期:114/10/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人、財務主管:楊蓓玟 財務處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/10/01
8.其他應敘明事項:預計於114/10/22董事會通過任命。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管
2.發生變動日期:114/09/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人、財務主管暨會計主管:李立群 財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人、財務主管暨會計主管:廖慧如 財務部會計經理(暫代)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/09/30
8.其他應敘明事項:發言人及財務主管暨會計主管由財務部廖慧如
會計經理暫代，新任人選待董事會任命後再行公告。

1.董事會決議日期:114/07/22
2.發放股利種類及金額:
BESTFORCE INTERNATIONAL LIMITED 發放現金股利 USD2,600,000元
3.其他應敘明事項:
本公司持有BESTFORCE INTERNATIONAL LIMITED 100%之股權

1.董事會決議日期:114/07/22
2.發放股利種類及金額:
優建科技有限公司發放現金股利 USD750,000元
3.其他應敘明事項:
本公司持有優建科技有限公司100%之股權

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/07/22
2.審計委員會通過財務報告日期:114/07/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):363,529
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):87,346
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(80,105)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(85,122)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(68,095)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(68,095)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.07)
11.期末總資產(仟元):1,512,920
12.期末總負債(仟元):516,816
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):996,104
14.其他應敘明事項:有關114年度第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:宣明智
4.舊任者簡歷:公信電子(股)公司董事長
5.新任者姓名:吳惠瑜
6.新任者簡歷:公信電子(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，並選任董事長。
9.新任生效日期:114/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：葉匡時
獨立董事：胡瑞卿
獨立董事：游永桂
4.舊任者簡歷:
獨立董事：葉匡時，富邦金融控股(股)公司獨立董事
獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理
獨立董事：游永桂，閎鼎資本(股)公司董事總經理
5.新任者姓名:
獨立董事：葉匡時
獨立董事：胡瑞卿
獨立董事：游永桂
6.新任者簡歷:
獨立董事：葉匡時，富邦金融控股(股)公司獨立董事
獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理
獨立董事：游永桂，閎鼎資本(股)公司董事總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
10.新任生效日期:114/06/04
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：葉匡時
獨立董事：胡瑞卿
獨立董事：游永桂
4.舊任者簡歷:
獨立董事：葉匡時，富邦金融控股(股)公司獨立董事
獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理
獨立董事：游永桂，閎鼎資本(股)公司董事總經理
5.新任者姓名:
獨立董事：葉匡時
獨立董事：胡瑞卿
獨立董事：游永桂
6.新任者簡歷:
獨立董事：葉匡時，富邦金融控股(股)公司獨立董事
獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理
獨立董事：游永桂，閎鼎資本(股)公司董事總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
10.新任生效日期:114/06/04
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：宣明智
董事：蔡振鴻
董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉
董事：吳惠瑜
董事：王聖煜
董事：翁秉琦
獨立董事：葉匡時
獨立董事：胡瑞卿
獨立董事：游永桂
4.舊任者簡歷:
董事：宣明智，公信電子(股)公司董事長
董事：蔡振鴻，訊程實業(股)公司董事長
董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉，憶聲電子(股)公司董事長
董事：吳惠瑜，公信電子(股)公司總經理
董事：王聖煜，欣興電子(股)公司獨立董事
董事：翁秉琦，公信電子(股)公司副總經理
獨立董事：葉匡時，富邦金融控股(股)公司獨立董事
獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理
獨立董事：游永桂，閎鼎資本(股)公司董事總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：宣明智
董事：吳惠瑜
董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉
董事：王聖煜
董事：翁秉琦
董事：王英傑
獨立董事：葉匡時
獨立董事：胡瑞卿
獨立董事：游永桂
6.新任者簡歷:
董事：宣明智，公信電子(股)公司董事長
董事：吳惠瑜，公信電子(股)公司總經理
董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉，憶聲電子(股)公司董事長
董事：王聖煜，欣興電子(股)公司獨立董事
董事：翁秉琦，公信電子(股)公司副總經理
董事：王英傑，公信電子(股)公司副總經理
獨立董事：葉匡時，富邦金融控股(股)公司獨立董事
獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理
獨立董事：游永桂，閎鼎資本(股)公司董事總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：宣明智，持股數：369,750股
董事：吳惠瑜，持股數：190,000股
董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉，持股數：4,941,000股
董事：王聖煜，持股數：0股
董事：翁秉琦，持股數：4,003股
董事：王英傑，持股數：53,400股
獨立董事：葉匡時，持股數：0股
獨立董事：胡瑞卿，持股數：0股
獨立董事：游永桂，持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
11.新任生效日期:114/06/04
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一三年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。
當選名單如下：
(1)董事：宣明智
(2)董事：吳惠瑜
(3)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉
(4)董事：王聖煜
(5)董事：翁秉琦
(6)董事：王英傑
(7)獨立董事：葉匡時
(8)獨立董事：胡瑞卿
(9)獨立董事：游永桂
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案。
(2)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：宣明智
(2)董事：吳惠瑜
(3)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉
(4)董事：王聖煜
(5)董事：翁秉琦
(6)董事：王英傑
(7)獨立董事：葉匡時
(8)獨立董事：胡瑞卿
(9)獨立董事：游永桂
3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:114/06/04~117/06/03
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司114年6月4日股東常會通過解除
新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事：吳惠瑜
(2)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉
(3)董事：翁秉琦
(4)獨立董事：葉匡時
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：吳惠瑜
丞信電子科技(廈門)有限公司董事長
丞信汽車信息科技(上海)有限公司董事長
(2)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉
亞憶電子(深圳)有限公司董事長
上海馬新憶科技有限公司董事
(3)董事：翁秉琦
丞信電子科技(廈門)有限公司董事
丞信汽車信息科技(上海)有限公司董事
(4)獨立董事：葉匡時
上海悅心健康集團股份有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
丞信電子科技(廈門)有限公司:廈門巿集美北部工業區天陽路26號
丞信汽車信息科技(上海)有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區新金橋路27號13號樓2層
亞憶電子(深圳)有限公司:深圳市寶安區建安路金星工業園廠201
上海馬新憶科技有限公司:上海市嘉定工業區興邦路333號
上海悅心健康集團股份有限公司:上海閔行區恒南路1288號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
丞信電子科技(廈門)有限公司:製造、代加工及銷售精簡型電腦及汽車電腦等產品
丞信汽車信息科技(上海)有限公司:研發及銷售汽車電腦等產品
亞憶電子(深圳)有限公司:研產銷電子產品及配件
上海馬新憶科技有限公司:倉儲服務
上海悅心健康集團股份有限公司:建材、康養、醫療、投資性房地產租賃等業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無