1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣79,050,000元，每股分派新台幣3.1元
4.除權（息）交易日:115/07/23
5.最後過戶日:115/07/24
6.停止過戶起始日期:115/07/25
7.停止過戶截止日期:115/07/29
8.除權（息）基準日:115/07/29
9.現金股利發放日期:115/08/14
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/06/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林泰正/稽核主管
曾任美商安瑞科技(股)公司 稽核主管
曾任台灣北陸能源發展(股)公司 財務副理
曾任新源生物科技(股)公司 財務部副處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:1150629
8.其他應敘明事項:本公司於115年6月29日經審計委員會及董事會決議通過內部
稽核主管任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/09/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:侯瑞紘/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/09/12
8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由本公司稽核代理人代行職務，
新任內部稽核主管，於審計委員會及董事會決議通過後，另行公告。

1.發生變動日期:114/08/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
林曉民
鄭戊水
吳淑宜
4.舊任者簡歷:
林曉民:帆宣系統科技股份有限公司獨立董事
鄭戊水:國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事
吳淑宜:大樹醫藥股份有限公司 財務部協理兼公司治理主管
5.新任者姓名:
獨立董事:林曉民
獨立董事:鄭戊水
獨立董事:顧慕堯
6.新任者簡歷:
獨立董事:林曉民,帆宣系統科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:鄭戊水,國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事
獨立董事:顧慕堯,正誠法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:
配合股東常會全面改選董事，公告本公司董事會委任薪資報酬委員會新任委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/12/5~115/8/8
10.新任生效日期:114/8/8
11.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):443,699
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):120,611
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44,241
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):53,758
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):43,313
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):43,313
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.70
11.期末總資產(仟元):1,020,874
12.期末總負債(仟元):383,641
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):637,233
14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時
相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。