1.董事會決議日期:115/06/09
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣100,000,000元。
6.發行價格:每股發行價格暫訂為新台幣25至35元，實際發行價格授權董事長依相關
法令規定訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%之股份，
計1,000,000股，由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數之90%，計9,000,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股
比例認購，每仟股約可認購240.57738572股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，得由原股東自停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理
機構拼湊成整股認購，原股東及員工認購不足、放棄認購或逾期未拼湊之股數，
授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資俟呈主管機關核准後，擬授權董事長依相關法令訂定認股基準日、
股款繳納期限、增資基準日等相關發行新股事宜。
(2)本次發行計畫之主要內容(如發行價格、發行數量、發行條件、資金運用計劃
項目、預定進度、預計可能產生效益等及其他相關事項)，如經主管機關核定
修正或有未盡事宜，或因法令規定及因主客觀環境改變所需而修正時，授權
董事長全權處理之。

1.股東會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:115/6/3~115/6/3
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月3日
5.契約相對人及其與公司之關係:
(1)信展營造有限公司，非關係人
(2)金鈔工程有限公司，非關係人
(3)孟義工程有限公司，非關係人
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)信展營造有限公司-營造工程合約，契約總金額新台幣414,000,000元整(含營業稅)
(2)金鈔工程有限公司-監造工程合約，契約總金額新台幣4,000,000元（含營業稅）
(3)孟義工程有限公司-無塵室及公用設備合約，契約總金額新台幣163,000,000元整
(未稅)
上述合約簽訂日為115年6月3日，契約起訖日期、限制條款、其他重要約定事項依合約
書規定。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
因應本公司營運發展興建廠房。
11.本次交易表示異議之董事意見:
無。
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
113年5月7日、115年5月6日
22.其他敘明事項:
本公司興建廠房案經115年5月6日董事會通過調整預算為新台幣7.1億元，授權
董事長於一定額度內依「取得或處分資產處理程序」處理各項交易之相關事宜。

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:115/5/6~115/5/6
3.董事會通過日期: 民國115年5月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
待確定後另行公告
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
尚未簽定契約，本次董事會決議通過本案預計投入金額增加為新台幣7.1億元，
待簽訂契約後另行公告。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
因應本公司營運發展興建廠房。
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年5月6日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
113年5月7日
22.其他敘明事項:
1.本公司113年5月7日董事會通過興建廠房案，原預計投入金額新台幣6億元，
115年5月6日董事會通過調整預算為新台幣7.1億元。
2.本公司董事會決議授權董事長於一定額度內依「取得或處分資產處理程序」
處理各項交易之相關事宜。

1.董事會決議日期:115/05/06
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣100,000,000元。
6.發行價格:每股發行價格暫訂為新台幣32至35元，實際發行價格授權董事長依相關
法令規定訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%之股份，
計1,000,000股，由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數之90%，計9,000,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股
比例認購，每仟股約可認購240.57738572股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，得由原股東自停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理
機構拼湊成整股認購，原股東及員工認購不足、放棄認購或逾期未拼湊之股數，
授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資俟呈主管機關核准後，擬授權董事長依相關法令訂定認股基準日、
股款繳納期限、增資基準日等相關發行新股事宜。
(2)本次發行計畫之主要內容(如發行價格、發行數量、發行條件、資金運用計劃
項目、預定進度、預計可能產生效益等及其他相關事項)，如經主管機關核定
修正或有未盡事宜，或因法令規定及因主客觀環境改變所需而修正時，授權
董事長全權處理之。

1.法律事件之當事人:公司、總經理及一位員工
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺中地方檢察署
3.法律事件之相關文書案號:114年度偵字第42089號、115年度偵字第4716號、
115年度偵字第12518號
4.事實發生日:115/04/17
5.發生原委（含爭訟標的）:
臺灣臺中地方檢察署因違反營業秘密法等，偵查終結起訴。
6.處理過程:本案已進入司法程序，一切靜候審理結果。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本案委請律師處理，評估對本公司之財務業務並無重大影響。
8.因應措施及改善情形:基於法令要求及資訊公開原則，依規定發布重大訊息。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:原料藥事業部副總經理、原料藥事業部協理
2.發生變動日期:114/12/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
蘇萬雄/王子製藥(股)公司原料藥事業部副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
張元康/王子製藥(股)公司原料藥事業部中科廠廠長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:原料藥事業部最高主管蘇萬雄副總經理將於114/12/31辦理退休，
114/12/16董事會決議通過任命張元康先生為本公司原料藥事業部協理(部門最高
主管)，職務調整自115年1月1日生效。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:114/12/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
張元康/王子製藥(股)公司原料藥事業部中科廠廠長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過任命案
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:新任原料藥事業部研發主管就任前係由原料藥事業部副總經理
蘇萬雄暫代職務，114/12/16董事會決議通過任命張元康先生為本公司原料藥事
業部協理兼任研發主管，職務調整自115年1月1日生效。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:李啟達
4.舊任者簡歷:王子製藥(股)公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:余昌憲
6.新任者簡歷:王子製藥(股)公司保健品事業部副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:為強化公司治理及營運分工，職務調整
9.新任生效日期:115/01/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
余昌憲先生就任總經理後兼任保健品事業部最高主管，職務調整自115年1月1日生效。

觀察近一周353家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周跌0.3%，表現最強興櫃股由甫掛牌的半導體特化股芝普（7858）奪下，漲幅高達182.7%。

本周漲幅前兩強由興櫃新兵包下，股價上演蜜月行情，受惠AI趨勢，半導體特化股芝普昨（26）日以每股32.5元登錄興櫃，收91.9元，芝普主要產品為半導體製程用及特用化學品與材料；和泰旗下小金雞和運租車昨日以80元登錄興櫃，收135元，和運租車核心業務涵蓋長期與短期租車、共享汽車iRent、專車接送等等。

其餘周漲幅第三至十名依序為醫療耗材商晶鑽生醫29.3%、半導體股奇邑26.8%、創投的能率亞洲26.05%、原料藥股王子製藥24.5%、飛機引擎零組件製造商長亨23.6%、動漫股智寶20.7%、電子零組股崴寶16.6%、醫療器材股雷虎生15.5%。

　台股本周創高後轉趨高檔震盪，加權指數衝破26,000點大關後投資 人追價力道
減弱，盤面資金轉向落後補漲股進行拉抬，晶鑽生醫（6 815）單周大漲近3成勇
奪周漲幅之冠，另集團作帳行情也加溫，興櫃 集團小金雞跟進瘋漲，其中投資美
國AI機器人公司Agility Robotic s的能率亞洲（7777）周漲26.05％，展現作帳力
道。

　　台股多頭行情續航，在大型權值股領軍下，加權指數本周再度演出 創高好
戲，23日跳空突破26,000點整數關卡後，24日再接再厲、最高 衝上26,394點，惟
隨後獲利回吐賣壓來襲，拖累日K吞下連三黑。統 計興櫃市場本周累計成交金額
達285.25億元，較前周的299.4億元小 幅降溫，然在台股高檔震盪之際，仍有部分
中小型股墊檔演出，成為 資金青睞焦點。

　　而隨時序進入第三季底，台股盤面多檔集團股作帳態勢明顯，受惠 廣達集團
金孫達明機器人26日掛牌上市蜜月行情帶動，在興櫃市場中 擁有上市櫃集團色彩
的小金雞也強勢吸金，包括泛神盾集團的奇邑科 技、能率集團旗下的創投能率亞
洲、雷虎旗下電動牙鑽機廠雷虎生、 宏碁集團旗下醫療子公司宏碁智醫等，均在
本周繳出優異成績單，於 季底集團作帳行情中大蹭熱度。

　　統計興櫃市場本周漲幅前十大，醫美線材大廠晶鑽生醫單周大漲2 9.35％，
穩坐周漲幅之冠，奇邑、能率亞洲則以26.83％、26.05％緊 追在後，分別位居第
二、三名；另王子製藥、長亨、智寶、崴寶、雷 虎生、和淞、宏碁智醫周漲幅則
落在13％～25％之間。

　　有「醫美拉提線材王」之稱的晶鑽生醫，致力於開創全方位布局之 醫美產業
供應鍊，主要從事醫療器材、保養品之研發、製造及銷售， 其8月營收3,387萬
元，月增0.62％、年減32.39％。晶鑽生醫於今年 初取得中國藥品監督管理局
（NMPA）三類醫療器材許可證，已正式進 軍中國醫美線材市場，積極開拓國際
市場版圖。

1.事實發生日:114/08/08
2.發生緣由:法務部調查局台中市調查處於114/8/8至本公司進行調查。
3.因應措施:本公司已依法務部調查局台中市調查處所提之要求，全力配合提供
　　　　 相關資料。
4.對公司財務業務之影響:對本公司財務業務無重大影響。
5.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):448,064
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):80,443
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):26,414
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,215
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,772
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,772
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.49
11.期末總資產(仟元):1,358,854
12.期末總負債(仟元):618,165
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):740,689
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/08/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
程運瑤
鄭欽華
陶德斌
6.新任者簡歷:
程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事
鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事
陶德斌/正陽聯合律師事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合董事全面改選，董事會決議通過委任第二屆薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/18~115/01/17
10.新任生效日期:114/08/06
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會任期自114年8月6日起至117年6月18日，
與本屆董事會任期截止日相同。