1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：鄭智文
(2)董事：柯安
(3)董事：鼎碩投資有限公司代表人：賴麗如
(4)董事：意德士科技股份有限公司代表人:闕聖哲
(5)董事：迅得機械股份有限公司代表人：王年清
(6)獨立董事：王文聰
(7)獨立董事：周國輝
(8)獨立董事：蔡采薇
(9)獨立董事：何煖軒
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:115/06/17-118/06/16。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事：柯安
(2)董事：迅得機械股份有限公司代表人：王年清
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：柯安
艾爾諾精密科技(深圳)有限公司 法定代表人
艾爾諾淨化科技(蘇州)有限公司 法定代表人
(2)董事：迅得機械股份有限公司代表人：王年清
迅得機械(東莞)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)艾爾諾精密科技(深圳)有限公司：深圳市龍崗區坪地街導年豐社區橫
嶺中路4號第二棟廠房101。
(2)艾爾諾淨化科技(蘇州)有限公司：蘇州工業園區蘇州大道東123號1幢
匯金大廈1203室
(3)迅得機械(東莞)有限公司董事長:廣東省東莞市常平鎮緯四路2號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)艾爾諾精密科技(深圳)有限公司：精密恆溫控制設備、電子產業無塵
室及相關機電之設計及建造、節能服務。
(2)艾爾諾淨化科技(蘇州)有限公司：精密恆溫控制設備、電子產業無塵
室及相關機電之設計及建造、節能服務。
(3)迅得機械(東莞)有限公司:半導體智慧自動化設備。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
(1)迅得機械(東莞)有限公司:新台幣298,447仟元,持股比例100%
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：鄭智文
(2)董事：睿洋機電工程有限公司代表人黃國庭
(3)董事：鼎碩投資有限公司代表人賴麗如
(4)董事：柯安
(5)董事：意德士科技股份有限公司代表人闕聖哲
(6)獨立董事：王文聰
(7)獨立董事：周國輝
(8)獨立董事：蔡采薇
(9)獨立董事：林昇弘
4.舊任者簡歷:
(1)董事：鄭智文，本公司董事長
(2)董事：黃國庭，睿洋機電工程有限公司董事長
(3)董事：賴麗如，鼎碩投資有限公司董事長
(4)董事：柯安，本公司董事長半導體設備群技術副總經理
(5)董事：闕聖哲，意德士科技股份有限公司董事長
(6)獨立董事：王文聰，秉誠聯合會計師事務所所長及會計師
(7)獨立董事：周國輝，超視土界國際科技有限公司總經理室顧問
(8)獨立董事：蔡采薇，蔡采薇律師事務所執業律師
(9)獨立董事：林昇弘，全新方位科技股份有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：鄭智文
(2)董事：柯安
(3)董事：鼎碩投資有限公司代表人賴麗如
(4)董事：意德士科技股份有限公司代表人闕聖哲
(5)董事：迅得機械股份有限公司代表人王年清
(6)獨立董事：王文聰
(7)獨立董事：周國輝
(8)獨立董事：蔡采薇
(9)獨立董事：何煖軒
6.新任者簡歷:
(1)董事：鄭智文，本公司董事長
(2)董事：柯安，本公司半導體設備群技術副總經理
(3)董事：賴麗如，鼎碩投資有限公司董事長
(4)董事：闕聖哲，意德士科技股份有限公司董事長
(5)董事：王年清，迅得機械股份有限公司董事長
(6)獨立董事：王文聰，秉誠聯合會計師事務所所長及會計師
(7)獨立董事：周國輝，超視土界國際科技有限公司總經理室顧問
(8)獨立董事：蔡采薇，蔡采薇律師事務所執業律師
(9)獨立董事：何煖軒，中央警察大學交通系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：鄭智文:1,281,975股
(2)董事：柯安:592,280股
(3)董事：鼎碩投資有限公司代表人賴麗如:6,711,029股
(4)董事：意德士科技股份有限公司代表人闕聖哲:3,283,179股
(5)董事：迅得機械股份有限公司代表人王年清:853,553股
(6)獨立董事：王文聰 0股
(7)獨立董事：周國輝 0股
(8)獨立董事：蔡采薇 0股
(9)獨立董事：何煖軒 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:王文聰
4.舊任者簡歷:秉誠聯合會計師事務所所長及會計師
5.新任者姓名:王文聰
6.新任者簡歷:秉誠聯合會計師事務所所長及會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事，推選第三屆薪酬委員會召集人
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:薪酬委員會任期與本屆董事會任期相同，至118/06/16屆滿。

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：王文聰
獨立董事：周國輝
獨立董事：蔡采薇
獨立董事：林昇弘
4.舊任者簡歷:
獨立董事：王文聰，秉誠聯合會計師事務所所長及會計師
獨立董事：周國輝，正達國際光電股份有限公司營運長
獨立董事：蔡采薇，蔡采薇律師事務所執業律師
獨立董事：林昇弘，全新方位科技股份有限公司總經理
5.新任者姓名:
獨立董事：王文聰
獨立董事：周國輝
獨立董事：蔡采薇
獨立董事：何煖軒
6.新任者簡歷:
獨立董事：王文聰，秉誠聯合會計師事務所所長及會計師
獨立董事：周國輝，正達國際光電股份有限公司營運長
獨立董事：蔡采薇，蔡采薇律師事務所執業律師
獨立董事：何煖軒，中央警察大學交通系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會任期與本屆董事會任期相同，至118/06/16屆滿。

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:王文聰
4.舊任者簡歷:秉誠聯合會計師事務所所長及會計師
5.新任者姓名:王文聰
6.新任者簡歷:秉誠聯合會計師事務所所長及會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事，推選第三屆審計委員會召集人
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:審計委員會任期與本屆董事會任期相同，至118/06/16屆滿。

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:王文聰委員、周國輝委員、蔡采薇委員、林昇弘委員
4.舊任者簡歷:
王文聰，秉誠聯合會計師事務所所長及會計師
周國輝，超視土界國際科技有限公司總經理室顧問
蔡采薇，蔡采薇律師事務所執業律師
林昇弘，全新方位科技股份有限公司總經理
5.新任者姓名:王文聰委員、周國輝委員、蔡采薇委員、何煖軒委員
王文聰，秉誠聯合會計師事務所所長及會計師
周國輝，超視土界國際科技有限公司總經理室顧問
蔡采薇，蔡采薇律師事務所執業律師
何煖軒，中央警察大學交通系副教授
6.新任者簡歷:秉誠聯合會計師事務所所長及會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:115年股東常會全面改選董事，故新任審計委員會由全體獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:審計委員會任期與本屆董事會任期相同，至118/06/16屆滿。

1.股東會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(一)全面改選董事案，當選名單如下：
董事：鄭智文
董事：柯安
董事：鼎碩投資有限公司代表人賴麗如
董事：意德士科技股份有限公司代表人闕聖哲
董事：迅得機械股份有限公司代表人王年清
獨立董事：王文聰
獨立董事：周國輝
獨立董事：蔡采薇
獨立董事：何煖軒
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:
新任董事及獨立董事自選任後就任，任期三年，自115年6月17日起至118年6月16日止。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鄭智文
4.舊任者簡歷:奇鼎科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:鄭智文
6.新任者簡歷:奇鼎科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合115年股東常會全面改選，董事會重新推舉
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

　由TITA台灣產業科技推動協會主辦「第22屆台灣金根獎頒獎典禮暨 AI科技論壇」，5日於台大醫院國際會議中心盛大登場。以「深耕台灣．布局全球」為宗旨的金根獎，今年吸引了高達80多家業者報名選拔，競爭激烈，最終在專業評審們嚴謹且全方位的專業評估下，順利選出12家指標業者與1家特殊貢獻獎業者，成為引領台灣科技產業國際競爭力的優秀典範。

　　生技中心董事長涂醒哲指出，科技立國是台灣產業的最重要方向，更是構築護國神山群的關鍵。TITA成立24年以來，除了疫情嚴峻那一年停辦外，金根獎已持之以恆地舉辦了22屆，為能公正篩選，特別委請王美花、何美玥等產官學界重要代表擔任評審，來為台灣發掘出最具潛力的明日之星。

　　受邀出席的外交部長林佳龍亦於會上分享，台灣近年受惠於前瞻基礎建設的布建，大幅強化了整體產業體質，才讓台灣近年在半導體等關鍵產業得以蓬勃發展。

　　台灣除了獲得美國要求與邀請前往投資外，也正積極與各國建立「共生互惠」的供應鏈合作。

　　林佳龍更以「以大帶小、公私協力、軟硬皆施、內外循環」16字方針為台灣的全球戰略做出總結。

　　他強調，科技外交雖然重視民主理念的實踐，但「麵包（經濟實力）」同樣重要，如何透過科技產業讓台灣走向國際市場，「不只要讓全球看見台灣，更要讓世界喜歡台灣。」

　　第22屆台灣金根獎「中小企業組」得獎企業名單：山太士股份有限公司、格棋化合物半導體股份有限公司、亞果生醫股份有限公司、偉喬生醫股份有限公司、仲恩生醫科技股份有限公司、阿波羅電力股份有限公司、優勝奈米科技股份有限公司。

　　「一般企業組」得獎企業名單：鈺創科技股份有限公司、廣運機械工程股份有限公司、兆勤科技股份有限公司、智勝科技股份有限公司、奇鼎科技股份有限公司。

　　特殊貢獻獎得獎企業名單：藥華醫藥股份有限公司。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:115/05/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳旭隆、本公司財務處協理、
寶成集團海外財務主管/群創光電財務暨投資總處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:紀怡如、本公司會計經理、
錸德科技股份有限公司會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:內部職務調動
7.生效日期:115/05/05
8.其他應敘明事項:無

歷經台股大漲過後，加上連續假期來臨，整體而言，興櫃市場漲勢相對趨緩，本周沒有興櫃股觸及暫停交易標準，不過其中聯致（3585）周漲幅超過八成，推升4月來狂漲436.04%。

本周350家興櫃股下跌家數多於上漲，平均小跌0.63%，周漲幅前十強依序為聯致80.83%、歐特明42.02%、智微41.83%、廣化36.43%、樂迦再生35.72%、安成生技35.58%、恆勁科技32.98%、龍翩30.07%、宇川精材19.54%、群利科技18.49%。

從族群來看，資金仍然集中在電子股，共七檔，其餘有兩檔生技醫療股、一檔其他產業股。至於三檔興櫃千金股本周全數收跌。

就4月來看，興櫃股表現相當活潑，共12檔漲幅超過100%，依序為聯致436.04%、達輝光電339.77%、年程317.89%、樂迦再生242.11%、恆勁科技227.68%、景傳226.76%、耀穎190.58%、廣化171.99%、龍翩149.12%、美強光143.47%、碩豐124.26%、奇鼎科技118.36%。

興櫃股近期成為資金追逐焦點之一，4月多檔個股漲到熔斷，隨興櫃股揭露2025年財報，基本面受到關注，包含遠壽（5859）、和淞在內興櫃股稅後純益超過10億元；怡和國際成長、光晟生技獲利年成長率超過30倍。

根據CMoney統計350家興櫃股財報數據，有197家稅後純益為正數、153家負數，獲利為正占比56.2%，從2025年稅後純益觀察，有九檔年度獲利在5億元之上，又以金融股遠壽46.28億元最多、其次為高科技廠房的和淞23.38億元、第三是創投股倍利創投11.25億元、其餘依序為貝爾威勒10.83億元、和運租車8.86億元、溢泰實業8.47億元、饗賓7.44億元、錢櫃5.59億元、大鵬科CLMX的5.28億元。

就2025年稅後純益年增率來看，怡和國際成長7,649.4%最多、光晟生技3,118.5%、聯純2,255.8%、威睿1,976.8%、世紀樺欣1,964.5%、廌家1,519.3%、倍利創投1,066.2%、物聯644.3%、富味鄉538.6%。

觀察2025年每股純益（EPS）排名，超過10元的有和淞27.33元、貝爾威勒18.04元、聯純16.41元、慶康科技14.74元、饗賓12.6元、宏于電機12.24元、騏億鑫12.11元、湧盛11.35元、漢測10.83元、云光10.48元、大鵬科CLMX的10.38元。

除此之外，4月來聯致、達輝光電、年程、樂迦再生、恆勁科技、景傳、耀穎、廣化、龍翩、美強光、碩豐及奇鼎科技單月漲幅翻倍，介於118.3%至436.0%間，其中僅耀穎、廣化、龍翩及碩豐年度獲利為正，稅後純益在0.03億元0.44億元間。

　　台股多頭氣勢強勁，指數屢創新高，興櫃市場同樣展現交投熱絡氣氛，新穎生醫（6810）單周狂飆108.02％，股價翻倍上漲，位居興櫃周漲幅冠軍、奇鼎科技（6849）、大同精化（4738）周漲幅也分別達到8成、7成之多，名列周漲幅二、三，繳出亮眼成績。

　　統計本周351檔興櫃股中，共有188檔股價收在平盤以上，關注個股周漲幅表現，興櫃漲幅前十大依序為新穎生醫、奇鼎科技、大同精化、年程、美強光、達輝光電、雷虎生、景傳、耀穎、日高，漲幅介於 108.2％～44.4％。而以成交量來看，達輝光電周成交量達5.91萬張最多，呈現量價齊揚表現。

　　新穎生醫旗下腎病生物標記檢測DNlite最新臨床成果證實可應用於藥物治療反應監測，顯示其朝伴隨式診斷（CDx）發展潛力。新穎將同步推進試劑銷售、授權合作與伴隨式診斷三大策略，打造全球腎病精準醫療平台。在利多題材加持下，吸引買盤進駐卡位，23日一度漲到熔斷，24日均價落在36.05元，周漲108.02％

　　奇鼎科技為半導體設備商，早年以無塵室工程起家，後續專注於半導體製程微環境控制，日前辦理私募案引進新應材及其董座認購增資，由於新應材及奇鼎科技皆為德鑫半導體產業聯盟，預料將透過私募深化雙方合作機會，同時搭上半導體擴增需求，營運展望正向，推升股價大漲。

　　另在本周興櫃生力軍部分，由富邦證券輔導的新聿科技，22日登錄興櫃首日最高攻上1,845元，該公司營運聚焦電感類被動元件研發、製造與銷售，專精於功率型電感、濾波器等磁性零組件的設計與製造，產品廣泛應用於各類電源設計與高頻關鍵電路應用，為高效能電子系統提供穩定可靠的電源端整合解決方案。

　　法人預估，隨著人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）及雲端服務供應商（CSP）快速發展，帶動相關供應鏈對高效能電源方案及關鍵電感元件的需求成長，為新聿科技營運動能提供有利支撐。

台股本周上沖下洗，興櫃股波動劇烈，周間多檔興櫃再度上演漲到熔斷戲碼，其中，新穎生醫（6810）周漲幅翻倍。

本周351家興櫃股呈現上漲家數多於下跌，平均漲幅3.97%，其中20日年程、聯致、景傳、龍翩、達輝光電、美強光、耀穎達到暫停交易標準；21日年程、聯致、景傳、廣化、美強光達暫停交易標準；22日久裕興、新穎生醫、金鼎科達暫停交易標準；23日新穎生醫觸及暫停交易標準。

周漲幅前十強為新穎生醫108.02%、奇鼎科技84.53%、大同精化70.96%、年程70.55%、美強光66.59%、達輝光電62.88%、雷虎生61.33%、景傳52.98%、耀穎51.14%、日高44.41%。從族群來看，資金仍集中在電子股，共六檔，其餘兩檔生醫股、一檔化工股及一檔電機機械。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:湯瑩桂、本公司財務處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會通過任命後再另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:115/04/30
8.其他應敘明事項:新任公司治理主管待審計委員會及董事會通過任命後再另行公告

1.董事會決議日期：115/03/24
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉鳳工八街51號(新竹縣工業園區聯合服務中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：私募有價證券執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂「公司章程」部份條文案
(2)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/19
12.停止過戶截止日期：115/06/17
13.其他應敘明事項：無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,659,611
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):325,639
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19,628
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(120,863)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(120,042)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(120,042)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.41)
11.期末總資產(仟元):2,784,650
12.期末總負債(仟元):1,889,666
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):894,984
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,702,540
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):289,075
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(77,294)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(120,566)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(120,042)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(120,042)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.41)
11.期末總資產(仟元):2,823,014
12.期末總負債(仟元):1,928,030
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):894,984
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:115/03/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管湯瑩桂、本公司財務處協理
(2)會計主管湯瑩桂、本公司財務處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管：陳旭隆、本公司財務處協理、
寶成集團海外財務主管/群創光電財務暨投資總處處長
(2)會計主管：陳旭隆、本公司財務處協理、
寶成集團海外財務主管/群創光電財務暨投資總處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/24
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元