1.股東會決議日:115/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
　董事:陳健三、陳政隆、林育民、丁景隆、黃文弘、林盛昌
3.許可從事競業行為之項目:
　在無損及本公司利益之前提下，同意解除其「競業禁止」之限制。
4.許可從事競業行為之期間:115/06/16~118/06/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
　依公司法第209條規定，經本公司115年6月16日股東常會通過，在無損及本公司
　利益之前提下，解除以上董事「競業禁止」之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/06/16
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳健三 富相科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳健三 富相科技股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:115/06/16
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16
2.舊任者姓名及簡歷:
　董事：
　陳健三（富相科技股份有限公司董事）
　陳政隆（富相科技股份有限公司董事）
所羅門(股)公司代表人-林育民（富相科技股份有限公司董事）
所羅門(股)公司代表人-蔡得勝（富相科技股份有限公司董事）
所羅門(股)公司代表人-缺額待補（富相科技股份有限公司董事）
所羅門(股)公司代表人-林盛昌（富相科技股份有限公司董事）
所羅門(股)公司代表人-張聖暉（富相科技股份有限公司董事）
監察人：
勝興股資(股)公司代表人-陳金龍（富相科技股份有限公司監察人）
勝興股資(股)公司代表人-葉勝發（富相科技股份有限公司監察人）
3.新任者姓名及簡歷:
　董事：
　陳健三（富相科技股份有限公司董事）
　陳政隆（富相科技股份有限公司董事）
所羅門(股)公司代表人-林育民（富相科技股份有限公司董事）
所羅門(股)公司代表人-丁景隆（方略電子股份有限公司董事長）
所羅門(股)公司代表人-黃文弘（千騰科技股份有限公司副總經理）
所羅門(股)公司代表人-林盛昌（富相科技股份有限公司董事）
所羅門(股)公司代表人-張聖暉（富相科技股份有限公司董事）
監察人：
勝興股資(股)公司代表人-蔡得勝（富相科技股份有限公司董事）
勝興股資(股)公司代表人-林孟熹（嘉盈鋰源股份有限公司董事）
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
　董事：
　陳健三：0股
　陳政隆：0股
所羅門(股)公司：42,871,029股
監察人：
勝興股資(股)公司：612,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
7.新任生效日期:115/06/16
8.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/16
2.發生緣由:
　一、股東常會日期:115/06/16
　二、重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
　　　通過承認本公司114年度盈餘分派案。
　三、重要決議事項二、章程修訂:無
　四、重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
　　　通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表。
　五、重要決議事項四、董監事選舉:
　　選舉本公司第十四屆董事7人、監察人2人。
　六、重要決議事項五、其他事項:
　　通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/16
2.發生緣由:本公司財務及會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：財務及會計主管
(2)發生變動日期：115/06/16
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：缺額待補
(4)新任者姓名、級職及簡歷：吳政隆經理-財務及會計主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）：新任
(6)異動原因：新任
(7)生效日期：115/06/16
4.其他應敘明事項:經115年6月16日董事會決議通過後公告。

1.事實發生日:115/05/15
2.發生緣由:本公司發言人異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：發言人
(2)發生變動日期：115/05/15
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：黃敏傑經理-發言人
(4)新任者姓名、級職及簡歷：吳志隆經理-發言人
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）：辭職
(6)異動原因：個人生涯規劃
(7)生效日期：115/05/16
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/15
2.發生緣由:本公司財務及會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：財務及會計主管
(2)發生變動日期：115/05/15
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：黃敏傑經理-財務及會計主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷：缺額待補
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）：辭職
(6)異動原因：個人生涯規劃
(7)生效日期：115/05/16
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/15
2.發生緣由:本公司發言人異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：發言人
(2)發生變動日期：115/05/15
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：黃敏傑經理-發言人
(4)新任者姓名、級職及簡歷：吳政隆經理-發言人
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）：辭職
(6)異動原因：個人生涯規劃
(7)生效日期：115/05/16
4.其他應敘明事項:新任者姓名誤繕更正。

1.事實發生日:115/03/11
2.發生緣由:董事會通過114年度合併財務報告
(1)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):905,178
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):210,551
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 35,870
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 80,812
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 67,130
(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):67,079
(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.11
(9)期末總資產(仟元):2,349,627
(10)期末總負債(仟元): 512,102
(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,836,212
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.發生緣由:董事會決議114年度現金股利案
3.因應措施:
一.董事會決議日期:115/03/11
二.股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.5
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,290,151
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.發生緣由:董事會決議現金股利之除息基準日
3.因應措施:
(1)董事會決議日期::115/03/11
(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
(3)發放股利種類及金額:
每股配發現金股利新台幣0.5元，合計配發新台幣30,290,151元
(4)除權（息）交易日:115/07/10
(5)最後過戶日:115/07/14
(6)停止過戶起始日期:115/07/15
(7)停止過戶截止日期:115/07/19
(8)除權（息）基準日:115/07/19
(9)現金股利發放日期:115/07/28
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.發生緣由:本公司稽核主管異動
3.因應措施:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷:謝裕忠-稽核主管
(2)新任者姓名、級職及簡歷:楊棟柏-工程技術部協理
(3)異動情形:職務調整
(4)異動原因:職務調整
(5)生效日期:115/03/11
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.發生緣由:
　1.董事會決議日期:115/03/11
　2.股東會召開日期:115/06/06
　3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室
　4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
　 ，請擇一輸入):實體股東會
　5.召集事由一、報告事項:
　　(1)本公司114年度營業報告。
　　(2)本公司114年度監察人查核報告。
　　(3)本公司114年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告。
　　(4)本公司114年度股東紅利分派報告。
　6.召集事由二、承認事項:
　　(1)本公司114年度營業報告書及財務報表承認案。
　　(2)本公司114年度盈餘分派承認案。
　7.召集事由三、選舉事項:
　　本公司第十四屆董事、監察人選舉案。
　8.召集事由四、其他議案:
　　解除本公司第十四屆董事之「競業禁止」討論案。
　9.召集事由五、臨時動議:無
　10.停止過戶起始日期:115/04/18
　11.停止過戶截止日期:115/06/16
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
　 依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
　 得以書面方式向公司提出股東常會議案。
　 本公司受理股東提案期間：自115年3月30日起至115年4月9日止。
　 受理處所：富相科技(股)公司股務室(11494台北市內湖區行忠路42號6樓)。

1.事實發生日:115/03/11
2.發生緣由:
　依據公司法第235條之1及本公司公司章程第21條規定辦理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
　本公司於115年3月11日董事會決議擬按本公司章程第21條規定
分派114年度「員工酬勞」及「董監事酬勞」。
　(1)員工酬勞0.5％：計新台幣 399,155元。
　(2)董監事酬勞1％：計新台幣 798,310元。
　(3)上述金額全數以現金發放。
　(4)上述決議數與114年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:114/11/18
2.發生緣由:新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司
最近期財務報表淨值百分之二以上者
3.因應措施:
一、接受資金貸與之:
(1)公司名稱: 盈門能源科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:同一母公司-所羅門股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元): 671,395
(4)原資金貸與之餘額(仟元): 0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元): 110,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之
資金貸與: 否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元): 110,000
(8)本次新增資金貸與之原因:關係企業資金靈活運用
二、接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
三、接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元): 220,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-84,357
四、計息方式:年息2.2%
五、還款之條件:到期還本付息
六、還款之日期:自董事會通過後提撥日起生效，計算1年
七、迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):110,000
八、迄事實發生日為止，資金貸與餘額占本公司最近期財務報表淨值之比率:6.55%
九、公司貸與他人資金之來源:其他
4.其他應敘明事項:本公司之自有資金。

1.事實發生日:114/09/26
2.發生緣由:
(1).標的物之名稱及性質:
高雄市大寮區大發工業區大業街十八號以及高雄市苓雅區武廟路107號14樓之3。
(2).事實發生日:114/09/25
(3).交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)租賃共2,688.8坪(含公共設施)
(2)租賃期間：2年(自民國114年10月1日至116年9月30日止)
(3)每月每坪約新台幣140元，每月租金計新台幣376,667元(未稅)，
2年合計新台幣9,040,008元。
(4)使用權資產金額：新台幣8,881,775元。
(4).交易相對人及其與公司之關係:
(1)交易相對人：所羅門股份有限公司
(2)其與公司之關係：關係人
(5).交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。
(2)前次移轉之所有人：非關係人
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
(4)前次移轉日期及移轉金額：於民國79年7月至93年4月間購地自建及購買房屋，
合計金額為新台幣2.43億元
(6).交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
(7).預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）:不適用
(8).交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：按月匯款
(2)租賃期間：2年(自民國114年10月1日至116年9月30日止)
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
(9).本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
授權董事長決行(依本公司取得或處分資產處理程序第10條辦理)
(10).經紀人及經紀費用:不適用
(11).取得或處分之具體目的或用途:廠辦或倉庫使用。
(12).本次交易表示異議之董事之意見:不適用
(13).本次交易為關係人交易: 是
(14).董事會通過日期:不適用，預計民國114年11月18日召開董事會
(15).監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，預計民國114年11月18日召開董事會
(16).本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產: 是
(17).依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
(18).依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/09/25
2.發生緣由:
(1).標的物之名稱及性質:
台北市內湖區行忠路42號7樓之一部分不動產使用權資產
(2).事實發生日:114/09/25
(3).交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)租賃共47坪(含公共設施)
(2)租賃期間2年(自民國114年10月1日至116年9月30日)
(3)每月每坪新台幣1,548元，每月租金計新台幣72,756元(未稅、含水電費)，
2年租金合計新台幣1,746,144元。
(4)使用權資產金額：新台幣1,715,580元。
(4).交易相對人及其與公司之關係:
(1)交易相對人：所羅門股份有限公司
(2)其與公司之關係：關係人
(5).交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。
(2)前次移轉之所有人：非關係人。
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人。
(4)前次移轉日期及移轉金額：購地自建，90年4月內湖大樓落成啟用，購地
及建屋金額為新台幣7.85億元。
(6).交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
(7).預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）:不適用
(8).交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：於簽訂本租賃契約之同時開立1年份共12張期票之方式
一次繳清，第2年亦比照辦理。
(2)租賃期間：2年(自民國114年10月1日至116年9月30日止)
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
(9).本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
授權董事長決行(依本公司取得或處分資產處理程序第10條辦理)
(10).經紀人及經紀費用:不適用
(11).取得或處分之具體目的或用途:辦公使用。
(12).本次交易表示異議之董事之意見:不適用
(13).本次交易為關係人交易: 是
(14).董事會通過日期:不適用，預計民國114年11月18日召開董事會
(15).監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，預計民國114年11月18日召開董事會
(16).本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產: 是
(17).依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
(18).依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/11
2.發生緣由:董事會決議114年上半年度之盈虧撥補案
3.因應措施:
一.董事會決議日期:114/08/11
二.股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/11
2.發生緣由:董事會通過114年度第二季合併財務報告
(1)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/31
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):465,887
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):106,628
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 12,631
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-67,025
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-59,554
(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-59,574
(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.98
(9)期末總資產(仟元):2,185,067
(10)期末總負債(仟元): 505,415
(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,678,488
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無