1.發生變動日期:115/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)高新春(董事)；宏塑工業(股)公司董事長
(2)志勝投資(股)有限公司法人代表人 戴明堯(董事)；宏塑工業(股)公司董事
(3)黃朝國(董事)；宏塑工業(股)公司董事
(4)黃文興(董事)；宏塑工業(股)公司董事
(5)高瑜青(董事)；宏塑工業(股)公司董事
(6)蔡溫喜(獨立董事)；宏塑工業(股)公司獨立董事
(7)林建平(獨立董事)；宏塑工業(股)公司獨立董事
(8)曾謀宏(監察人)；宏塑工業(股)公司監察人
(9)游智惠(監察人)；宏塑工業(股)公司監察人
(10)黃素豔(監察人)；宏塑工業(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)高新春(董事)；宏塑工業(股)公司董事長
(2)志勝投資(股)有限公司法人代表人 戴明堯(董事)；宏塑工業(股)公司董事
(3)黃朝國(董事)；宏塑工業(股)公司董事
(4)黃文興(董事)；宏塑工業(股)公司董事
(5)高瑜青(董事)；宏塑工業(股)公司董事
(6)蔡溫喜(獨立董事)；宏塑工業(股)公司獨立董事
(7)林建平(獨立董事)；宏塑工業(股)公司獨立董事
(8)曾謀宏(監察人)；宏塑工業(股)公司監察人
(9)游智惠(監察人)；宏塑工業(股)公司監察人
(10)黃素豔(監察人)；宏塑工業(股)公司監察人
4.異動原因:任期屆滿改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)高新春(董事)；16,198,777股
(2)志勝投資(股)有限公司法人代表人 戴明堯(董事)；2,426,390股
(3)黃朝國(董事)；609,327股
(4)黃文興(董事)；8,185股
(5)高瑜青(董事)；1,760,829股
(6)蔡溫喜(獨立董事)；0股
(7)林建平(獨立董事)；0股
(8)曾謀宏(監察人)；376,540股
(9)游智惠(監察人)；0股
(10)黃素豔(監察人)；936,945股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/22~115/06/19
7.新任生效日期:115/06/17
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 高新春
(2)董事 志勝投資(股)有限公司法人代表人 戴明堯
(3)董事 黃朝國
(4)董事 黃文興
(5)董事 高瑜青
(6)獨立董事 蔡溫喜
(7)獨立董事 林建平
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:115/06/17~118/06/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事 黃朝國、董事 高瑜青、志勝投資(股)有限公司法人代表人 戴明堯
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事 黃朝國
(1)宏旌光電(深圳)有限公司 監事
(2)宏塑光電科技(昆山)有限公司 監事
董事 高瑜青
(1)宏塑光電科技(昆山)有限公司 董事
董事 志勝投資(股)有限公司法人代表人 戴明堯
(1)宏鉅光電科技(中山)有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)宏塑光電科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山市正儀鎮君子亭路南側。
(2)宏旌光電(深圳)有限公司:深圳市龍崗區平湖街道禾花社區平新北路164號1號樓404。
(3)宏鉅光電科技(中山)有限公司:廣東省中山市中山港出口加工區內。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)宏塑光電科技(昆山)有限公司:電子原件及設備之生產及銷售。
(2)宏旌光電(深圳)有限公司:塑膠配件、塑膠產品、電子產品、五金產品及模具產銷。
(3)宏鉅光電科技(中山)有限公司:電子原件及設備之生產及銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:
(1)宏塑光電科技(昆山)有限公司:為本公司持股94.15%採權益法認列之被投資公司。
(2)宏旌光電(深圳)有限公司:為本公司持股100%採權益法認列之被投資公司。
(3)宏鉅光電科技(中山)有限公司:為本公司持股100%採權益法認列之被投資公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/16
2.發生緣由:
(1)子公司名稱：東莞清溪宏瑞五金電子有限公司
(2)與本公司之關係：100%轉投資大陸孫公司「東莞清溪宏瑞五金電子有限公司」，
於2025年1月已無營運行為，未來亦無可預見之發展性，
為節省營運成本、簡化組織架構並整合內部資源，擬辦理解散及清算。
3.因應措施:經董事會決議，授權董事長或各子公司
負責人依照當地相關法令辦理相關程序。
4.其他應敘明事項:無。