1.發生變動日期:115/03/20
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：郭春暉/台灣科學園區科學工業同業公會 南科辦事處處長
獨立董事：張峻源/全國農業金庫股份有限公司 授信審議委員
獨立董事：羅斌賢/宏佳騰動力科技股份有限公司 獨立董事
大億交通工業製造股份有限公司 獨立董事
獨立董事：吳正偉/旭正聯合會計師事務所 執業會計師
4.異動原因:增補選獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事：郭春暉0股
獨立董事：張峻源0股
獨立董事：羅斌賢0股
獨立董事：吳正偉0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/25~117/06/24
7.新任生效日期:115/03/20
8.同任期董事變動比率:4/9
9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會並廢止監察人制度，增選四席獨立董事，
並由全體獨立董事組成審計委員會，原監察人自新任獨立董事選任並就任後，
隨即解任。

1.事實發生日:115/03/20
2.發生緣由:
重要決議事項一：修訂「公司章程」案。
重要決議事項二：修訂「股東會議事規則」案。
重要決議事項三：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
重要決議事項四：修訂「背書保證作業程序」案。
重要決議事項五：修訂「資金貸與他人作業程序」案。
重要決議事項六：修訂「董事及監察人選舉辦法」暨更名案。
重要決議事項七：增選獨立董事4席案。
重要決議事項八：通過解除新任董事競業行為之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/20
2.發生緣由:
(1)本公司於115年3月20日第1次股東臨時會增選4席獨立董事，並依證券交易法第14條
之4規定設置第一屆審計委員會取代監察人職權，審計委員會將由全體獨立董事組
成，現任監察人於獨立董事選就任後，同時解任。
(2)本公司第一屆審計委員會委員姓名及簡歷
獨立董事：郭春暉/台灣科學園區科學工業同業公會南科辦事處處長
獨立董事：張峻源/全國農業金庫股份有限公司授信審議委員
獨立董事：羅斌賢/宏佳騰動力科技股份有限公司 獨立董事
大億交通工業製造股份有限公司 獨立董事
獨立董事：吳正偉/旭正聯合會計師事務所 執業會計師
(3)任期自民國115年3月20日至民國117年6月24日止。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
本公司林祐任監察人及黃釋瑩監察人，於115年3月20日股東臨時會選任獨立董事並
設置第一屆審計委員會後，同時解任。

1.股東會決議日:115/03/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：羅斌賢/宏佳騰動力科技股份有限公司 獨立董事
大億交通工業製造股份有限公司 獨立董事
獨立董事：吳正偉/旭正聯合會計師事務所 執業會計師
梧疆管理顧問有限公司 總經理
獨立董事：張峻源/全國農業金庫股份有限公司 授信審議委員
獨立董事：郭春暉/台灣科學園區科學工業同業公會 南科辦事處處長
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:115/03/20~117/06/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/06
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司115年現金增資發行新股2,960,000股，每股認購價格新台幣148元，
實收股款總金額新台幣438,080,000元，業已全數收足股款。
(2)本公司訂定115/03/06為現金增資基準日。

1.事實發生日:115/03/04
2.發生緣由:
(1)董事放棄認購原因: 整體投資策略考量或理財規劃
(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
董事長：陳俊尹，放棄認購股數123,963股，占得認股數之比率100%。
董 事：卓建德，放棄認購股數51,761股，占得認股數之比率100%。
董 事：陳惠菊，放棄認購股數9,520股，占得認股數之比率100%。
董 事：郭家宇，放棄認購股數22,345股，占得認股數之比率100%。
董 事：雄紘投資有限公司，放棄認購股數398,202股，占得認股數之比率100%。
監察人：林祐任，放棄認購股數4,507股，占得認股數之比率100%。
3.因應措施:上述放棄認購股數部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/04
2.發生緣由:本公司115年現金增資認股繳納期限於115年03月04日截止，
惟仍有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。
3.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自115年3月5日至
115年4月7日為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，如有認股意願，敬請於上述期間內，持原繳款書至台新
銀行建北分行及全台各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。
(3)若 貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構「台新綜合證券股務代理部」
(地址：台北市中山區建國北路一段96號B1；電話：(02) 2504-8125)。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/28
2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期：115/1/28
二、股東臨時會召開日期：115年3月20日(星期五)下午1時30分整
三、股東臨時會召開地點：台南市永康區永科環路50號(本公司會議室)
四、召開方式：實體股東會
五、股票停止過戶期間： 115年2月19日起至115年3月20日止。
六、股票最後過戶日：115年2月18日。
七、股東臨時會召集事由：
(一)報告事項：
1.訂定「誠信經營守則」。
2.訂定「公司誠信經營作業程序及行為指南」。
3.訂定「道德行為準則」。
4.訂定「永續發展實務守則」。
5.修訂「董事會議事規範」。
(二)討論事項：
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「股東會議事規則」案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
4.修訂「背書保證作業程序」案。
5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
6.修訂「董事及監察人選舉辦法」暨更名案。
(三)選舉事項：
增選獨立董事4席案。
(四)其他事項：
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(五)臨時動議：
4.其他應敘明事項:
因最後過戶日115年2月18日適逢例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，
請於115年2月13日12時00分前，親臨本公司股務代理機構「台新綜合證券股務代理部
」(台北市中山區建國北路一段96號地下一樓，電話：(02)2504-8125)，辦理過戶手續
，掛號郵寄者以115年2月18日（最後過戶日）郵戳日期為憑。