1.事實發生日:115/03/20
2.發生緣由:本公司董事會決議私募普通股定價等相關事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、私募有價證券種類：普通股。
二、私募對象及其與公司間關係：
(一)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會
112年9月12日金管證發字第1120383220號函令規定之特定人為限。
(二)已洽定應募人：

公司名稱/姓名 與本公司之關係
---------------------- -----------------------
Fabrinet 無

(三)法人應募人Fabrinet之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係：

股東名稱(持股比例) 與本公司之關係
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(1) BlackRock Fund Advisors (12.85%) 無
(2) T. Rowe Price Associates, Inc. (IM) (11.17%) 無
(3) The Vanguard Group, Inc. (10.51%) 無
(4) Fidelity Management & Research Co. LLC (5.35%) 無
(5) SSgA Funds Management, Inc. (3.55%) 無
(6) Geode Capital Management LLC (3.10%) 無
(7) Wasatch Advisors LP (2.30%) 無
(8) JPMorgan Investment Management, Inc. (2.07%) 無
(9) Capital Research & Mgmt (Global Investors) (1.99%) 無
(10) Whale Rock Capital Management LLC (1.72%) 無

三、私募股數或張數：普通股20,000,000股。
四、得私募額度：
本公司114年12月19日董事會決議通過私募發行不超過20,000,000股普通股，
由115年1月26日第一次股東臨時會授權董事會視市場狀況或公司營運需求，
於適當時機依相關法令規定辦理。
五、私募價格訂定之依據及合理性：
(一)本次私募普通股價格，係依據本公司115年1月26日第一次股東臨時會決議所定
之訂價原則辦理，即不得低於參考價格之八成。所稱參考價格，係以定價日最
近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(二)前述參考價格，係以本公司114年第二季經會計師核閱之財務報告所顯示之每
股淨值新台幣6.21元計算；本次私募普通股實際每股認購價格為新台幣51元，
符合前述股東會決議所定之訂價原則。
六、本次私募資金用途：充實營運資金及償還銀行借款。
七、不採用公開募集之理由：
因私募方式相對於公開募集具便利性及時效性，且私募有價證券有三年內限制轉讓
之規定，更可確保本公司與策略性投資人之長期合作關係。
八、獨立董事反對或保留意見：無。
九、實際定價日：115/03/20。
十、參考價格：新台幣6.21元。
十一、實際私募價格、轉換或認購價格：新台幣51元。
十二、本次私募新股之權利義務：
依據「證券交易法」規定，本次私募普通股，原則上權利義務與本公司已發行之
普通股相同，惟依「證券交易法」第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對
象及條件外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募普通股，依
相關法令規定，於發行滿三年後，授權董事會視狀況決議是否依相關法令規定向
主管機關補辦公開發行及申請上（市）櫃交易。
十三、附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：不適用。
十四、附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：不適用。
十五、其他應敘明事項：
(一)應募人應於取得經濟部投資審議司准予投資本公司之日起15日內完成股款繳納
；並提請董事會授權董事長訂定以股款收足日為增資基準日。
(二)其他未盡事宜或因法令變更及主管機關要求所需調整等因素，授權董事長全權
處理之。

1.事實發生日:115/02/09
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任委員名單。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:第一屆薪資報酬委員會委員名單如下:
獨立董事：林秀美
獨立董事：曾孝平
獨立董事：王文忠
獨立董事：潘聯芳
任期自115年02月09日起至本屆董事任期屆滿日止。

1.發生變動日期:115/01/26
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：林秀美 旺宏電子(股)公司 總經理室專案副處長
獨立董事：曾孝平 聯亞光電工業(股)公司 獨立董事
獨立董事：王文忠 力成科技(股)公司 品質長暨資深副總經理
獨立董事：潘聯芳 春沺電子科技(股)公司 總經理
4.異動原因:增選獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事：林秀美 0股
獨立董事：曾孝平 0股
獨立董事：王文忠 0股
獨立董事：潘聯芳 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/13~117/06/12
7.新任生效日期:115/01/26
8.同任期董事變動比率:4/9
9.其他應敘明事項:本公司為配合法令，由新選任之四名獨立董事成立審計委員會，
取代監察人制度並於審計委員會成立之日廢除監察人。

1.股東會決議日:115/01/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 潘聯芳。
3.許可從事競業行為之項目:該等獨立董事目前擔任之他公司職務。
4.許可從事競業行為之期間:115/01/26~117/06/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/01/26
2.發生緣由:本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事，
由全體獨立董事成立審計委員會取代監察人之職權，任期與原董事任期相同。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期: 115/01/26。
(2)舊任者姓名及簡歷: 不適用。
(3)新任者姓名:
獨立董事：林秀美
獨立董事：曾孝平
獨立董事：王文忠
獨立董事：潘聯芳
(4)異動原因: 新任。
(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: 不適用。
(6)新任生效日期: 115/01/26。
(7)其他應敘明事項: 本公司依證交法14條之4設置審計委員會，
由全體獨立董事組成審計委員會。

1.事實發生日:115/01/26
2.發生緣由:本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項
一、討論事項：擬以私募方式辦理普通股現金增資案。
二、選舉事項：增選四席獨立董事案。
三、其他議案：解除新任獨立董事競業禁止限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無