1.事實發生日:115/09/23
2.發生緣由:
(1)本公司於 113 年 4 月 19 日辦理公開發行。依據公開發行書內會計師查核簽證
之財務報告，本公司於112 年度營業毛利率高達 34%、稅後淨利 NTD 31,300仟元。
(2)惟於公開發行後未屆一年，依據113 年度財務報表顯示，本公司營業毛利率竟
驟降至0%，稅後淨損則高達 221,953仟元，累積虧損已逾實收資本額二分之一，
負債金額更高達NTD331,876仟元，雖時任之經營者於 114 年 6 月 20 日股東常
會報告在案，但卻未對於公司債務及嚴重虧損提出任何應因應改善之方法。
(3)本公司於113 年度嚴重虧損發生期間，時任董事長為游鎮隆先生（任期 108 年
7 月至 114 年 7 月）。其於擔任智安電子股份有限公司之董事長兼總經理期間，
同時亦為隆旺投資有限公司(智安電子股份有限公司之大股東)及旺泓有限公司之
負責人，而於其擔任董事長兼任總經理期間，竟與旺泓有限公司簽立三方合約，
除同時間擔任雙方之負責人而有契約是否有效之疑義外，因該三方合約造成智安
電子股份有限公司所有交易皆須透過旺泓有限公司，且須支付旺泓有限公司不斐
之差價，該三方合約對於智安電子股份有限公司而言，係屬重大不利益之合約。
3.因應措施:
(1)現任經營者已於日前委任律師發函終止該三方合約，以避免智安電子股份有限
公司繼續受極度不合理及對智安電子股份有限公司極度不利之三方合約拘束，
而影響公司之治理及股東權益。
(2)按董事對公司負有忠實義務及善良管理人注意義務，違反者依公司法第 23 條
應對公司負損害賠償責任。本公司目前已掌握相關證據資料並交由律師及會計師
積極進行查核中。
(3)待查核完成後，若有違反法令或損害公司權益之情事，本公司將對相關經營人
員及對外合約簽署人員提起刑事告訴及民事求償，追討公司所受全部損失，絕不
寬貸!
4.其他應敘明事項:
因上開情事對於智安電子股份有限公司眾多股東及債權人權益影響甚鉅，特此發
布重大訊息使投資人及債權人知悉，後續進展，本公司亦將依規定持續公告周知。

1.事實發生日:115/09/15
2.發生緣由:
(1)本公司章程所定董事為 5 席，目前董事缺額 3 席，實際現任董事 2 席，本次
2 席董事均親自出席。
(2)本次董事會因現任出席董事人數是否達章程所定董事席次過半數之程序事項產生
爭議，會中關於議案一至議案六未能於現場完成正式表決程序。
(3)議案七「補選董事3席案」及議案八「召開股東臨時會補選董事3席案」，經現場
詢問出席董事意見，其中一席法人董事代表現場表示反對，致出席董事未能達成一致
同意，上述討論議案均未能形成董事會決議（流案）。
3.因應措施:本次董事會各項討論議案均未形成決議。本公司將洽法律顧問確認後續
合法召集股東臨時會及辦理董事補選之程序；相關事項確定後，將依法另行公告。
4.其他應敘明事項:（1）本次董事會原擬審議之討論事項議案一至議案六（含新任財
會主管聘任案、總經理辭任追認案、增訂內控制度及各項管理相關辦法案、子公司背
書保證解除案、修訂融資循環案、及更正 114 年度內部控制制度聲明書案等六項議案）
未能完成表決，本公司將依相關規定，將更正後之聲明書實質內容與本次會議召開狀況
如實陳報主管機關備查，以維護法遵時效。

1.事實發生日:115/05/20
2.發生緣由:
(1)人員變動別:法人董事
(2)發生變動日期:115/05/20
(3)舊任者姓名、職稱及簡歷:智安電子股分有限公司、法人董事、本公司
(4)異動情形:辭職
(5)異動原因:法人股東辭任
(6)原任期:113/04/24 ~116/04/23
(7)異動生效日期:115/05/20
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司已於115年5月20日下午14點10分於董事會決議通過，辭去智亞法人董事一職，
即日起生效。

1.事實發生日:115/05/20
2.發生緣由:
(1)人員變動別:副總經理
(2)發生變動日期:115/05/20
(3)舊任者姓名、職稱及簡歷:古明淇、副總經理、本公司副總經理
(4)新任銜接：無，從缺
(5)異動情形:解職及終止委任關係
(6)異動原因:本公司依公司法第29條第1項及民法第549條規定，基於公司業務實際需要
及高階管理職能之重新規劃，經董事會決議解除副總經理職務，並終止雙方委任關係。
(7)解任生效日期:115/05/22
(8)對公司之影響：無影響。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司已於115年5月20日下午14時10分召開董事會，決議解除副總經理古明淇先生
之職務暨終止委任關係，並以書面通知當事人，解任效力自115年5月22日起生效。
(2)古明淇先生擔任本公司副總經理期間，係依公司法第29條受委任之經理人，
不適用勞動基準法相關規定，相關委任事項依民法委任章節規定辦理。

1.事實發生日:115/05/08
2.發生緣由:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:115/05/08
(3)舊任者姓名、職稱及簡歷:無
(4)新任姓名、職稱及簡歷:王靖淇、稽核主管、本公司稽核主管
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:新任
(7)新任生效日期:115/05/08
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)經本公司115年05月08日董事會決議通過

1.事實發生日:115/04/20
2.發生緣由:本公司第七屆監察人辭任
(1)人員變動別:監察人
(2)發生變動日期:115/04/20
(3)舊任者姓名、職稱及簡歷:蔡宏隆、監察人、本公司監察人
(4)新任姓名、職稱及簡歷:不適用
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:公務繁忙
(7)新任者選任時持股股數:不適用
(8)原任期:114/06/20 ~117/06/19
(9)新任生效日期:不適用
(10)同任期董事變動比率:不適用
(11)同任期獨立董事變動比率:不適用
(12)同任期監察人變動比率:不適用
(13)屬三分之一以上董事發生變動:否
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於115年4月20日下午15點21分接獲第七屆監察人蔡宏隆辭任通知，即刻生效。

1.董事會決議日:115/03/19
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:葉世明，智安電子(股)公司總經理
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:115/03/19
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/12/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:路旺旺投資有限公司(代表人陸俊廷)
5.異動原因:董事會推選董事長
6.新任生效日期:114/12/09
7.其他應敘明事項:前任董事長鴻旂投資股份有限公司(代表人魏志璋)已於114/11/13辭任
,並於114/11/14重訊公告。

1.董事會決議日:114/12/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:鴻旂投資股份有限公司(代表人魏志璋)
4.新任者姓名及簡歷:路旺旺投資有限公司(代表人陸俊廷)
5.異動原因:董事會推選董事長
6.新任生效日期:114/12/09
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/25
2.舊任者姓名及簡歷:台灣樂菲股份有限公司/董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:辭任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/20~117/06/19
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:20%
9.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:114/11/07
2.舊任者姓名及簡歷:創新工業技術移轉股份有限公司/董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:辭任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/20~117/06/19
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:40%
9.其他應敘明事項:公司將召集臨時股東會補選

1.董事會通過日期(事實發生日):114/09/10
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
蔣承翰
4.舊任簽證會計師姓名2:
江采燕
5.新會計師事務所名稱:洽談中
6.新任簽證會計師姓名1:
洽談中
7.新任簽證會計師姓名2:
洽談中
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所因業務考量終止擔任簽證會計師之委任
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
前任會計師主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/09/10
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:114/09/30
2.發生緣由:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、 研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):財會主管
(2)發生變動日期:114/09/30
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:曹恩榮/行政管理處處長
(4)新任者姓名、級職及簡歷:不適用
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、
「新任」或「解任」):辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:114/09/30
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:新任人選待本公司董事會通過後再行公告