1.事實發生日:115/06/10
2.發生緣由:提前全面改選，由新任獨立董事擔任第三屆審計委員會委員
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱：審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷：
獨立董事：薛 榮；台灣工銀證券股份有限公司總經理
獨立董事：鄭欽華；財團法人醫藥工業技術發展中心產業發展處處長
獨立董事：林明德；瑞寶基因股份有限公司副總經理
(3)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：薛 榮；台灣工銀證券股份有限公司總經理
獨立董事：鄭欽華；財團法人醫藥工業技術發展中心產業發展處處長
獨立董事：林明德；瑞寶基因股份有限公司副總經理
(4)異動原因：提前全面改選董事
(5)原任期：114/06/11~117/06/10
(6)新任生效日期：115/06/10

1.股東會決議日:115/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚
董事：Agpharma International Ltd.代表人羅玉珍
董事：蘇張和惠
董事：廖志洋
獨立董事：鄭欽華
獨立董事：林明德
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:115/06/10~118/06/09
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二
以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚
董事：Agpharma International Ltd.代表人羅玉珍
董事：廖志洋
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
羅昌庚；昆山龍燈瑞迪製藥有限公司董事
羅玉珍；昆山龍燈瑞迪製藥有限公司董事/首席策略官
廖志洋；昆山龍燈瑞迪製藥有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山開發區黃浦江中路2158號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:藥品、醫療器械生產
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/10
2.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員名單
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(2)薪資報酬委員名單及簡歷：
　　獨立董事：薛　榮；台灣工銀證券股份有限公司總經理
　　獨立董事：鄭欽華；財團法人醫藥工業技術發展中心產業發展處處長
　　獨立董事：林明德；瑞寶基因股份有限公司副總經理
(3)本屆薪資報酬委員會任期：115/06/10～118/06/09，同本屆董事任期屆滿日止
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/10
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚；中大生醫股份有限公司董事長
董事：Agpharma International Ltd.代表人蘇張和惠；美力齡生醫股份有限公司
董事長
董事：廖志洋；中大生醫股份有限公司總經理
董事：紀月娥；江蘇龍燈博士摩包裝材料有限公司董事長
獨立董事：薛 榮；台灣工銀證券股份有限公司總經理
獨立董事：鄭欽華；財團法人醫藥工業技術發展中心產業發展處處長
獨立董事：林明德；瑞寶基因股份有限公司副總經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事：Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚；中大生醫股份有限公司董事長
董事：Agpharma International Ltd.代表人羅玉珍；昆山龍燈瑞迪製藥有限公司
首席策略官
董事：蘇張和惠；美力齡生醫股份有限公司董事長
董事：廖志洋；中大生醫股份有限公司總經理
董事：袁新澤；Albaugh LLC - China Asia Pacific / EVP
獨立董事：薛 榮；台灣工銀證券股份有限公司總經理
獨立董事：鄭欽華；財團法人醫藥工業技術發展中心產業發展處處長
獨立董事：林明德；瑞寶基因股份有限公司副總經理
4.異動原因:提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚；持股數11,688,440股
董事：Agpharma International Ltd.代表人羅玉珍；持股數11,688,440股
董事：蘇張和惠；持股數1,336,333股
董事：廖志洋；持股數2,400,238股
董事：袁新澤；持股數0股
獨立董事：薛 榮；持股數0股
獨立董事：鄭欽華；持股數0股
獨立董事：林明德；持股數0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/11~117/06/10
7.新任生效日期:115/06/10
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/06/10
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚；
　　　　　　　　　中大生醫股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:Agpharma International Ltd.代表人羅玉珍；
　　　　　　　　　昆山龍燈瑞迪製藥有限公司首席策略官
5.異動原因:改選
6.新任生效日期:115/06/10
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/10
2.發生緣由:本公司115年股東常會重要決議事項
一、承認114年度營業報告書及財務報表案
二、承認114年度盈餘分配案
三、通過修訂「公司章程」部份條文案
四、通過第六屆董事選舉案
五、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/24
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開115年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會日期及時間：115年6月10日(星期三)上午10時整
二、股東會地點：台南市中西區民權路二段158號(本公司三樓會議室)
三、開會方式：實體股東會
四、召集事由：
(一) 報告事項
1. 114年度營業報告
2. 114年度審計委員會查核報告
3. 114年度員工及董事酬勞分配情形報告
4. 本公司背書保證辦理情形報告
5. 訂定「公司治理實務守則」
6. 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」
7. 訂定「永續發展實務守則」
(二) 承認事項
1. 114年度營業報告書及財務報表案
2. 114年度盈餘分配案
(三) 討論事項：修訂「公司章程」部份條文案
(四) 選舉事項：第六屆董事選舉案
(五) 其他議案：擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(六) 臨時動議
五、停止過戶期間：115年4月12日起至115年6月10日止。
六、依公司法172條之1及192條之1規定，受理股東提案、提名權事宜，受理期間自
115年4月1日起至115年4月10日，受理處所：中大生醫股份有限公司財會暨股務
部(地址：台南市中西區民權路二段158號)。

1.事實發生日:114/07/24
2.發生緣由:公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項
一、通過修訂「公司章程」部份條文案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無