1.事實發生日:115/03/20
2.發生緣由:本公司董事會通過114年度財務報表案
董事會決議日期：115/03/20
審計委員會決議日期:115/03/20
財務報告報導期間起訖日期:114/01/01~114/12/31
1月1日累計至本期止營業收入(仟元):929,276
1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):252,485
1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):164,469
1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):125,379
1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):103,418
1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):0
1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.85
期末總資產(仟元):2,019,793
期末總負債(仟元):858,110
期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):0
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:董事會決議通過後，將依法提請115年股東常會承認

1.事實發生日:115/03/20
2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
一、董事會決議日期:115/03/20
二、股東常會召開日期:115/06/25
三、股東常會召開地點:桃園市新屋區東明里埔工路588號會議室
四、股東常會召開方式:實體股東會
五、股票停止過戶期間：115年04月27日起至115年06月25日止。
六、股票最後過戶日：115年04月24日。
七、股東常會召集事由：
(一)報告事項：
1、本公司一一四年度營業報告書。
2、本公司一一四年度審計委員會查核報告。
3、本公司一一四年度員工酬勞及董監酬勞報告。
4、本公司一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。
(二)承認及討論事項：
1、承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
2、承認一一四年度盈餘分派案。
(三)臨時動議：
八、依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東，
其會議30日前之召集通知，以公告方式為之；復依公司法第183條第3項規定，
本次股東常會會後20日內分發議事錄，以公告為之。
九、依公司法規定，本公司自115年4月17日上午8時起至115年4月27日17時止，
受理股東會以書面方式就本次股東常會提案，受理處公司
(地址：桃園市新屋區東明里埔工路588號，電話：03-4773677)。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/20
2.發生緣由:本公司董事會通過114年度員工酬勞及董監酬勞案
董事會決議日期:115/03/20
審計委員會決議日期:115/03/20
本公司董事會決議擬按本公司章程第18條規定
分派114年度「員工酬勞」及「董監事酬勞」
(1)員工酬勞1％：計新台幣1,266,451元。
(2)董監事酬勞0％：計新台幣0元。
(3)上述金額全數以現金發放。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:董事會決議通過後，將依法提請115年股東常會承認

1.事實發生日:115/03/20
2.發生緣由:本公司董事會通過114年度盈餘分派案
董事會決議日期:115/03/20
審計委員會決議日期:115/03/20
股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.5
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：139,437,500
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:董事會決議通過後，將依法提請115年股東常會承認

1.董事會決議日:115/03/12
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:劉光輝/燁鋒輕合金股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:劉光輝/燁鋒輕合金股份有限公司董事長
5.異動原因:股東會全面改選，董事會重新推選
6.新任生效日期:115/03/12
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/12
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱：審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷：不適用
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：楊郁萍/高端疫苗生物製劑(股)公司財務長/公司治理主管
獨立董事：李鴻南/華南商業銀行稽核部稽核
獨立董事：陳增堯/典型工場有限公司負責人
(4)異動原因：本公司選舉獨立董事並依章程設置審計委員會
(5)原任期：不適用
(6)新任任期：115年03月12日起至118年03月11日止

1.股東會決議日:115/03/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：任容逵投資股份有限公司代表人劉光輝
(2)董事：劉伊庭
(3)獨立董事：楊郁萍
(4)獨立董事：陳增堯
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司及或擔任董事之行為
(1)劉光輝董事
百庭鋒投資股份有限公司監察人、任容逵投資股份有限公司監察人
尚普頡投資股份有限公司監察人、昇富毅投資股份有限公司監察人
岱鈞陞投資股份有限公司監察人
(2)劉伊庭董事
杰騰有限公司國外部經理
(3)楊郁萍獨立董事
高端疫苗生物製劑(股)公司財務長/公司治理主管
安能聚綠能股份有限公司監察人
(4)陳增堯獨立董事
典型工場有限公司負責人
4.許可從事競業行為之期間:115/03/12~118/03/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司115年第二次股東臨時會決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/12
2.發生緣由:
本公司設置薪資報酬委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷：不適用
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：楊郁萍/高端疫苗生物製劑(股)公司財務長/公司治理主管
獨立董事：李鴻南/華南商業銀行稽核部稽核
獨立董事：陳增堯/典型工場有限公司負責人
(4)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會
(5)原任期：不適用
(6)新任任期：115年03月12日起至118年03月11日止

1.事實發生日:115/03/12
2.發生緣由:公告本公司115年第二次股東臨時會重要決議事項
一、臨時股東會日期:115/03/12
二、重要決議事項：
(一)選舉事項：
1、通過全面改選董事七席(一般董事四席及獨立董事三席)暨設置審計委員會案。
(二)其他討論事項：
1、通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/03/12
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：任容逵投資股份有限公司代表人：劉光輝
燁鋒輕合金股份有限公司董事長
(2)董事：岱鈞陞投資股份有限公司代表人：吳慧玲
燁鋒輕合金股份有限公司業務專員
(3)董事：昇富毅投資股份有限公司代表人：劉佳蓉
燁鋒輕合金股份有限公司副總經理
(4)董事：百庭鋒投資股份有限公司代表人：李秀容
燁鋒輕合金股份有限公司助理管理師
(5)董事：尚普頡投資股份有限公司代表人：徐瑋婷
燁鋒輕合金股份有限公司專案管理師
(6)監察人：劉美雪/包子創意股份有限公司負責人
(7)監察人：韋皖林/飛利浦建元電子物料經理
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：任容逵投資股份有限公司代表人：劉光輝
燁鋒輕合金股份有限公司董事長
(2)董事：岱鈞陞投資股份有限公司代表人：吳慧玲
燁鋒輕合金股份有限公司業務專員
(3)董事：昇富毅投資股份有限公司代表人：劉佳蓉
燁鋒輕合金股份有限公司副總經理
(4)董事：劉伊庭/杰騰有限公司國外部經理
(5)獨立董事：楊郁萍
高端疫苗生物製劑(股)公司財務長/公司治理主管
(6)獨立董事：李鴻南/華南商業銀行稽核部稽核
(7)獨立董事：陳增堯/典型工場有限公司負責人
4.異動原因:全面改選董事
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：任容逵投資股份有限公司 代表人劉光輝：持有股數：9,769,440股
(2)董事：岱鈞陞投資股份有限公司：持有股數：8,500,000股
(3)董事：昇富毅投資股份有限公司：持有股數：8,400,000股
(4)董事：劉伊庭：持有股數：0股
(5)獨立董事：楊郁萍：持有股數：0股
(6)獨立董事：李鴻南：持有股數：0股
(7)獨立董事：陳增堯：持有股數：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/10~117/06/09
7.新任生效日期:115/03/12
8.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:董事全面改選七席，變動達三分之一以上。

1.事實發生日:115/01/28
2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年第二次臨時股東會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期:115/01/28
二、股東臨時會召開日期:115/03/12
三、股東臨時會召開地點:桃園市新屋區東明里埔工路588號會議室
四、股東臨時會召開方式:實體股東會
五、股票停止過戶期間：115年2月11日起至115年3月12日止。
六、股票最後過戶日：115年2月10日。
七、股東臨時會召集事由：
(一)選舉事項：
1、全面改選董事七席(一般董事四席及獨立董事三席)暨設置審計委員會案。
(二)其他討論事項：
1、解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
(三)臨時動議：
4.其他應敘明事項:無