1.事實發生日:115/06/17
2.發生緣由:115年股東常會全面改選董事。
公告第三屆薪酬委員會委員名單如下:
(1)舊任者姓名及簡歷:
張永河/優頻科技材料股份有限公司獨立董事
楊美津/優頻科技材料股份有限公司獨立董事
楊昌惇/優頻科技材料股份有限公司獨立董事
(2)新任者姓名及簡歷:
張永河
優頻科技材料股份有限公司獨立董事
楊美津
優頻科技材料股份有限公司獨立董事
愛山林建設開發股份有限公司財務長
沈弘哲
禾伸堂生技股份有限公司董事
禾瑞亞科技股份有限公司董事
波動光科技股份有限公司董事
禾麟數碼科技股份有限公司董事長
安富科技股份有限公司監察人
禾麗陽生技股份有限公司董事
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆薪酬委員會任期與董事會任期相同，自115年06月17日起至118年06月16日止。

1.事實發生日:115/06/17
2.發生緣由:115年股東常會重要決議事項:
(1)承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認114年度盈餘分配案。
(3)全面改選董事(含獨立董事）案。
當選名單:
董事:正杰投資有限公司代表人:施志儒
董事:涵哲投資有限公司
董事:立山投資有限公司
董事:富世全投資有限公司
董事:宏逸投資有限公司
董事:中華開發資本股份有限公司
獨立董事:張永河
獨立董事:楊美津
獨立董事:沈弘哲
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/06/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
正杰投資有限公司代表人:施志儒/優頻科技材料股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
正杰投資有限公司代表人:施志儒/優頻科技材料股份有限公司董事長
5.異動原因:董事全面改選。
6.新任生效日期:115/06/17
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:林琪正
(2)董事:雲端投資有限公司
(3)獨立董事:楊昌惇
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:涵哲投資有限公司
(2)董事:立山投資有限公司
(3)獨立董事:沈弘哲
4.異動原因:董事全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)涵哲投資有限公司/持有股數 1,462,509 股
(2)立山投資有限公司/持有股數 1,578,380 股
(3)沈弘哲/持有股數 0 股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
7.新任生效日期:115/06/17
8.同任期董事變動比率:1/3
9.其他應敘明事項:依公司章程規定全體董事(含獨立董事)採候選人提名制度，故於115年
股東常會全面改選董事(含獨立董事)。

1.發生變動日期:115/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:正杰投資有限公司代表人:施志儒
董事:林琪正
董事:宏逸投資有限公司
董事:雲端投資有限公司
董事:富世全投資有限公司
董事:中華開發資本股份有限公司
獨立董事:張永河
獨立董事:楊美津
獨立董事:楊昌惇
3.新任者姓名及簡歷:
董事:正杰投資有限公司代表人:施志儒
董事:涵哲投資有限公司
董事:立山投資有限公司
董事:富世全投資有限公司
董事:宏逸投資有限公司
董事:中華開發資本股份有限公司
獨立董事:張永河
獨立董事:楊美津
獨立董事:沈弘哲
4.異動原因:屆期任滿改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:正杰投資有限公司代表人:施志儒 1,452,906 股
董事:涵哲投資有限公司 1,462,509 股
董事:立山投資有限公司 1,578,380 股
董事:富世全投資有限公司 1,647,921 股
董事:宏逸投資有限公司 1,247,235 股
董事:中華開發資本股份有限公司 4,186,209 股
獨立董事:張永河 0 股
獨立董事:楊美津 0 股
獨立董事:沈弘哲 0 股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
7.新任生效日期:115/06/17
8.同任期董事變動比率:3/9
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/17
2.發生緣由:115年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員。
公告第三屆審計委員會委員名單如下:
(1)舊任者姓名及簡歷:
張永河/優頻科技材料股份有限公司獨立董事
楊美津/優頻科技材料股份有限公司獨立董事
楊昌惇/優頻科技材料股份有限公司獨立董事
(2)新任者姓名及簡歷:
張永河
優頻科技材料股份有限公司獨立董事
楊美津
優頻科技材料股份有限公司獨立董事
愛山林建設開發股份有限公司財務長
沈弘哲
禾伸堂生技股份有限公司董事
禾瑞亞科技股份有限公司董事
波動光科技股份有限公司董事
禾麟數碼科技股份有限公司董事長
安富科技股份有限公司監察人
禾麗陽生技股份有限公司董事
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆審計委員會任期與董事會任期相同，自115年06月17日起至118年06月16日止。

1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:正杰投資有限公司代表人:施志儒
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目
4.許可從事競業行為之期間:115/06/17~118/06/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司股東常會出席股東無異議照案通
過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
正杰投資有限公司代表人:施志儒
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
蘇州優霹耐磨複合材料有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇省蘇州巿相城區東橋鎮聚民路101號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產、加工耐磨複合材料
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/14
2.發生緣由:
(1）人員變動別: 稽核主管
(2）舊任者姓名、級職及簡歷:邱乙真/本公司稽核室經理
(3）新任者姓名、級職及簡歷:朱美珍/亞東石化股份有限公司資深稽核
(4）異動情形:職務調整
(5）異動原因:新任
(6）生效日期:114/08/14
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:經本公司114/08/14董事會決議通過任命之。

1.事實發生日:114/08/14
2.發生緣由:
(1）人員變動別: 財務主管及會計主管
(2）舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(3）新任者姓名、級職及簡歷:陳俊仁/本公司財會部經理
(4）異動情形:新任
(5）異動原因:新任
(6）生效日期:114/08/14
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:原財務主管及會計主管異動,已於114/07/01發布重訊公告之。

1.事實發生日:114/07/01
2.發生緣由:
(1）人員變動別:財務主管、會計主管暨代理發言人
(2）舊任者姓名、級職及簡歷:
張吟珮/本公司財會部經理
(3）新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管及會計主管：陳俊仁/本公司財會部副理
代理發言人：邱乙真/本公司稽核室經理
(4）異動情形:辭職
(5）異動原因:個人生涯規劃
(6）生效日期:114/07/01
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本任命案將於最近期董事會追認通過後，另行公告。