1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):35,265
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):27,192
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(44,748)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(48,241)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(47,027)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(47,027)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.83)
11.期末總資產(仟元):300,473
12.期末總負債(仟元):70,541
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):229,932
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣5,126,403元，每股配發新台幣0.2元
4.除權（息）交易日:114/07/16
5.最後過戶日:114/07/17
6.停止過戶起始日期:114/07/18
7.停止過戶截止日期:114/07/22
8.除權（息）基準日:114/07/22
9.現金股利發放日期:114/08/08
10.其他應敘明事項:
現金股利發放日如遇颱風等因素而停止上班，將順延至下一個營業日發放

1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選獨立董事案，當選名單如下：
獨立董事：徐東昇
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「董事選任辦法」修訂案
(2)通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:徐東昇
6.新任者簡歷:明通法律事務所 律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24
11.新任生效日期:114/06/17
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:徐東昇
6.新任者簡歷:明通法律事務所 律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合股東常會補選一席獨立董事，公告本公司新任審計委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25 ~ 116/06/24
10.新任生效日期:114/06/17
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事 徐東昇
3.許可從事競業行為之項目:
明通法律事務所 律師
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會票決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

威睿（8298）昨（22）日公告2024年稅後純益294.7萬元，年減78%，每股純益
（EPS）0.11元，2023年EPS為0.54元，董事會通過擬配發0.2元現金股利，該公司
昨天在興櫃股價收19.5元，跌0.8元。

威睿是電信級網路設備軟體開發商，致力研發高端網路技術與行銷自有品牌產
品，除擁有先進IP Flow流量分析技術與大數據分析架構，能提供全網流量趨勢的
宏觀視角，也能提供深入挖掘流量屬性的微觀分析。

威睿總部和研發中心位於台灣，並於中國大陸、日本、印度、新加坡及馬來西亞
等地設有銷售及技術服務據點。

1.發生變動日期:114/04/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:徐東昇
6.新任者簡歷:明通國際法律事務所 律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原薪酬委員逝世，董事會依規定補行委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24
10.新任生效日期:114/04/22
11.其他應敘明事項:任期自114/04/22至本屆(第十屆)董事任期截止

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/22
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):176,830
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):159,831
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,943)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,861
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,947
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,947
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.11
11.期末總資產(仟元):357,084
12.期末總負債(仟元):74,999
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):282,085
14.其他應敘明事項:有關本公司113年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內
上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會擬議日期：114/04/22
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,126,403
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/18
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓西側會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書暨財務報表案
(2)113年度盈餘分配案 (股東會40日前公告)
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「董事選任辦法」修訂案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司補選一席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/02/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:林禮模
4.舊任者簡歷:威睿科技股份有限公司/獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25至116/06/24
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114/02/10獲悉獨立董事林禮模先生辭世消息

1.發生變動日期:114/02/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會/薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林禮模
4.舊任者簡歷:威睿科技股份有限公司/獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 113/06/25至116/06/24
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於114/02/10獲悉獨立董事林禮模先生辭世消息