1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:114/10/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:闕蓁儀 內銷部執行副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/10/01
8.其他應敘明事項:將由公司內部調整其職務，該部門營運一切正常，不受影響。

1.事實發生日:114/09/15
2.原公告申報日期:114/08/12
3.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議通過發行114年度第一次員工認股權憑證
4.變動緣由及主要內容:
(1)依據主管機關要求，並經114年9月15日董事會決議追認修正本公司114年度第一次
員工認股權憑證發行及認股辦法第三條部分條文。
(2)修訂前條文如下：
(二)惟員工具董事或經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意，再提報董事會
決議；員工非具經理人身分者，應先提報審計委員會同意，再提報董事會決議
。若公司尚未設定薪資報酬委員會及審計委員會時，提報董事會決議即可。
(3)修訂後條文如下:
(二)惟員工具董事或經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意，再提報董事會
決議；員工非具經理人身分者，應先提報審計委員會同意，再提報董事會決議。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/04
2.公司名稱:遠東生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第二季財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/08/04
(2)董事會預計召開日期:114/08/12
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 114年第2季
(4)其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/01
2.公司名稱:遠東生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司通過美國個人護理產品協會旗下的國際化妝品成分命名委員會INC審核
並取得Chlorella sorokiniana extracellular vesicles INCI name Monograph
ID:40697。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司取得上述INCI name後，並刊載並具有三項功能skin
protectants、Skin-Conditioning Agents-Humectant、Skin-
Conditioning Agents-Miscellaneous，將有助於全球業務推廣。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額：
普通股現金股利新台幣30,190,000元/每股配發新台幣1.0元
盈餘轉增資發行新股新台幣15,095,000元/每股配發新台幣0.5元
(2)變更後發放股利種類及金額：
普通股現金股利新台幣30,190,000元/每股配發新台幣0.99788457元
盈餘轉增資發行新股新台幣15,095,000元/每股配發新台幣0.49894228元
4.除權（息）交易日:114/08/13
5.最後過戶日:114/08/14
6.停止過戶起始日期:114/08/15
7.停止過戶截止日期:114/08/19
8.除權（息）基準日:114/08/19
9.現金股利發放日期:114/09/18
10.其他應敘明事項:
(1)本公司因員工執行員工認股權憑證轉換普通股，致流通在外股數增加，使原配息率
發生變動，依股東會決議授權董事長全權調整之。
(2)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會114年07月14日申報生效在案。

1.董事會決議日期:114/07/22
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):16,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:160,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣22.17元
7.員工認購股數或配發金額:16,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日為民國114年07月22日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後實收資本額為新台幣302,540,000元，計30,254,000股。

1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書暨財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第四屆董事及獨立董事(共七席含獨立董事四席)。
董事當選人：
闕壯群
鑫鴻事業(股)公司　代表人：麥淑娥
鄭尚浩
獨立董事當選人：
顏志明
郭登富
白琬婷
徐懿慧
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止之限制案。
(2)通過本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
顏志明
郭登富
蕭玉娟
白琬婷
4.舊任者簡歷:
顏志明/博威電子(股)公司董事長
郭登富/大登法律事務所主持律師
蕭玉娟/第一金證券(股)公司投資銀行事業群資深協理
白琬婷/燁益聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:
顏志明
郭登富
白琬婷
徐懿慧
6.新任者簡歷:
顏志明/博威電子(股)公司董事長
郭登富/大登法律事務所主持律師
白琬婷/燁益聯合會計師事務所合夥會計師
徐懿慧/全方位建築經理(股)公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，第二屆審計委員會成員由全體獨立董事擔任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/09~114/12/08
10.新任生效日期:114/06/17
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
闕壯群
鑫鴻事業(股)公司　代表人：麥淑娥
鄭尚浩
獨立董事：
顏志明
郭登富
蕭玉娟
白琬婷
4.舊任者簡歷:
董事：
姓名/簡歷
闕壯群/本公司董事長
鑫鴻事業(股)公司　代表人：麥淑娥/遠東藍藻工業(股)公司董事長
鄭尚浩/兆豐證券自營本部副總經理
獨立董事：
姓名/簡歷
顏志明/博威電子(股)公司董事長
郭登富/大登法律事務所主持律師
蕭玉娟/第一金證券(股)公司投資銀行事業群資深協理
白琬婷/燁益聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：
闕壯群
鑫鴻事業(股)公司　代表人：麥淑娥
鄭尚浩
獨立董事：
顏志明
郭登富
白琬婷
徐懿慧
6.新任者簡歷:
董事：
姓名/簡歷
闕壯群/本公司董事長
鑫鴻事業(股)公司　代表人：麥淑娥/遠東藍藻工業(股)公司董事長
鄭尚浩/兆豐證券自營本部副總經理
獨立董事：
姓名/簡歷
顏志明/博威電子(股)公司董事長
郭登富/大登法律事務所主持律師
白琬婷/燁益聯合會計師事務所合夥會計師
徐懿慧/全方位建築經理(股)公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
闕壯群，持股數：4,300,684股
鑫鴻事業(股)公司　代表人：麥淑娥，持股數：11,525,833股
鄭尚浩，持股數：0股
獨立董事：
顏志明，持股數：0股
郭登富，持股數：0股
白琬婷，持股數：0股
徐懿慧，持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/09~114/12/08
11.新任生效日期:114/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 闕壯群
(2)董事 麥淑娥(鑫鴻事業(股)公司代表人)
(3)董事 鄭尚浩
(4)獨立董事 顏志明
(5)獨立董事 郭登富
(6)獨立董事 白琬婷
(7)獨立董事 徐懿慧
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數
三分之二以上股東出席，已出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:闕壯群
4.舊任者簡歷:遠東生物科技股份有限公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:闕壯群
6.新任者簡歷:遠東生物科技股份有限公司董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:第四屆董事會第1次臨時會推舉續任。
9.新任生效日期:114/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
顏志明
郭登富
蕭玉娟
白琬婷
4.舊任者簡歷:
顏志明/博威電子(股)公司董事長
郭登富/大登法律事務所主持律師
蕭玉娟/第一金證券(股)公司投資銀行事業群資深協理
白琬婷/燁益聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:
顏志明
郭登富
白琬婷
徐懿慧
6.新任者簡歷:
顏志明/博威電子(股)公司董事長
郭登富/大登法律事務所主持律師
白琬婷/燁益聯合會計師事務所合夥會計師
徐懿慧/全方位建築經理(股)公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，第二屆薪酬委員會成員由全體獨立董事擔任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/09~114/12/08
10.新任生效日期:114/06/17
11.其他應敘明事項:無。

　　遠東生技（6886）去年每股純益達1.8元、年增80％，公告擬配發 現金股息1元、股票股利0.5元。公司表示，今年持續穩健推進產品布 局與市場拓展。

　　遠東生技公告今年股東會紀念品方案，於4月19日（含）前成為股 東，即可獲得總價值近3,000元的健康禮包，內容包含市值約450元的 「Apogen愛保清藻精蛋白口含錠隨身包（10錠）」與遠東生技購物平 台提供的2,500元健康保養專屬優惠方案，1股即可領取。

　　遠東生技今年度股東常會預定於6月17日召開，依規定4月19日為最 後買進日；股東會紀念品Apogen愛保清藻精蛋白口含錠標榜採用遠東 生技專利FEM101藻株萃取成分，屬近年來備受市場關注的機能保健產 品。

　　遠東生技董事長闕壯群指出，公司深耕微藻生醫領域，長期與國內 外知名醫學機構合作，推動研發成果與臨床應用整合，擁有多項專利 及國際獎項肯定，致力拓展微藻在各領域的應用潛力。

1.事實發生日:114/03/20
2.公司名稱:遠東生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年度財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.董事會召集通知日:114/03/20
2.董事會預計召開日期:114/03/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/01/02
2.公司名稱:遠東生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司經113/12/20董事會決議113年第一次私募普通股發行總股數為1,000,000股，
每股認購價格41.50元，合計新台幣41,500,000元，業已於114年01月02日收足股款。
(2)增資基準日為114年01月06日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次私募普通股重要說明事項，請至公開資訊觀測站之私募專區查詢。

1.董事會決議日期:113/12/20
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
A.本次私募普通股對象係符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管委
員會91年6月13日(91)台財政一字第0910003455號令所規定之特定人。
B.已洽定應募人：
公司名稱/姓名：軒郁國際股份有限公司
與本公司之關係：客戶
C.法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:
法人名稱：軒郁國際股份有限公司
股東名稱(持股比例) 與本公司之關係
----------------------------------------------- --------------
祥辰投資(股)公司(17.92%)、GIGA WIN LTD.(7.96%)、 無
聖倫投資(股)公司(5.26%)、曾俊盛(4.89%)、
胡蕙郁(4.54%)、ABLE SMILE INT'L LTD.(3.23%)、
馬長森(2.49%)、彥文資產管理顧問(股)公司(1.65%)、
楊凱琳(1.64%)、楊婷婷(1.64%)
4.私募股數或張數:發行普通股1,000,000股。
5.得私募額度:本次私募股數以3,000,000股為上限之普通股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)以下列二基準計算價格較高者作為參考價格，私募普通股價格之訂定以不低於參
考價格之八成訂定之，實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範
圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之：
(A)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一
營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股
除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為48.27元。
(B)定價日前最近期(113年第二季)經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股
淨值為17.35元。
(2)以上述二基準較高者48.27元為參考價格，經綜合考量後，將實際私募普通股之每
股認購價格訂為新台幣41.50元，符合股東會不低於參考價格八成之決議。
7.本次私募資金用途:
為因應公司營運所需，支應各產品研發推廣及未來長期營運發展之需求。
8.不採用公開募集之理由:
因考量籌資市場狀況較不易掌握及籌資之時效性、便利性、發行成本等，且私募普通股
有限制轉讓之規定，較可確保夥伴之長期合作關係，故不採用公開募集而以私募方式辦
理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:113/12/20
11.參考價格:新台幣48.27元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣41.50元
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法
第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日或劃撥日起滿三年
始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關法令規定，於發行滿三年後，依相關法令
規定向主管機關補辦公開發行及申請上市櫃(興櫃)交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)私募繳款期間：
自113年12月24日起至114年1月3日止。前開日期如須變更或修正時，授權董事長
全權處理。
(2)增資基準日：
暫訂為114年1月6日，授權董事長得於股款繳納完畢日變更為增資基準日。
(3)本次私募發行普通股增資基準日及權利、義務或任何與本次私募普通股有關之未盡事
宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正或基於營運評估或因應市場客觀環境之影響
須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之，並授權董事長，代表本公司簽
署一切有關本次私募普通股之契約及文件、辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜
。

1.臨時股東會日期:113/12/11
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司章程部分條文案
(2)通過本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資案
3.其它應敘明事項:無