1.臨時股東會日期:114/12/12
2.重要決議事項:
重要決議事項一、討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
重要決議事項二、選舉事項：全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。
當選名單：
(1)董事：陳慧銘
(2)董事：蕭進益
(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明
(4)董事：蕭豐格
(5)獨立董事：楊建源
(6)獨立董事：李婷瑜
(7)獨立董事：吳威毅
重要決議事項三、其他事項：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蕭進益
4.舊任者簡歷:一元素科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳慧銘
6.新任者簡歷:慧豐富管理顧問股份有限公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事提前全面改選，並選任董事長
9.新任生效日期:114/12/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/12/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：李婷瑜
獨立董事：楊建源
獨立董事：吳威毅
4.舊任者簡歷:
獨立董事：李婷瑜/本公司獨立董事
獨立董事：楊建源/本公司獨立董事
獨立董事：吳威毅/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事:李婷瑜
獨立董事:楊建源
獨立董事:吳威毅
6.新任者簡歷:
獨立董事:李婷瑜/本公司獨立董事
獨立董事:楊建源/本公司獨立董事
獨立董事:吳威毅/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合董事提前全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/29 ~ 115/12/28
10.新任生效日期:114/12/12
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/12/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：陳慧銘
董事：蕭進益
董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明
董事：蕭豐格
獨立董事：楊建源
獨立董事：李婷瑜
獨立董事：吳威毅
3.許可從事競業行為之項目:
董事：陳慧銘
　　　聯德控股(股)公司董事、晁陽農產科技(股)公司董事、
　　　豐藝電子(股)公司獨立董事、世界健身(股)公司獨立董事、
　　　慧豐富管理顧問股份有限公司負責人
董事：蕭進益
　　　南京資訊(股)公司董事、良興股份有限公司董事、
　　　亞氫動力(股)公司董事、賀木堂(股)公司監察人、
　　　龍益智動化(股)公司董事長、習慣領域學會理事長
董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明
　　　年程科技(股)公司獨立董事、連鋐科技(股)公司獨立董事、
　　　先進爾維科技(股)公司董事、火星貓科技(股)公司董事、
　　　凱瑞投資(股)公司總經理
董事：蕭豐格
　　　瑞安電資(股)公司董事、瑞安電資(股)公司總經理
獨立董事：楊建源
　　　　　漢達生技醫藥(股)公司法律顧問、照源國際(股)公司負責人
獨立董事：李婷瑜
　　　　　衣姵絲(股)公司董事、佳仕騏投資(股)公司副總經理
獨立董事：吳威毅
　　　　　恩泰富創意科技有限公司顧問
4.許可從事競業行為之期間:114/12/12 ~ 117/12/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股
份總數二分之一以上股東出席，以出席股東表決權過三分之二同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/12/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：蕭進益
(2)董事：王建宇
(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明
(4)董事：蕭豐格
(5)獨立董事：楊建源
(6)獨立董事：李婷瑜
(7)獨立董事：吳威毅
4.舊任者簡歷:
(1)董事：蕭進益 / 一元素科技(股)公司董事長
(2)董事：王建宇 / 一元素科技(股)公司董事
(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明 / 一元素科技(股)公司董事
(4)董事：蕭豐格 / 一元素科技(股)公司董事
(5)獨立董事：楊建源 / 一元素科技(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：李婷瑜 / 一元素科技(股)公司獨立董事
(7)獨立董事：吳威毅 / 一元素科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：陳慧銘
(2)董事：蕭進益
(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明
(4)董事：蕭豐格
(5)獨立董事：楊建源
(6)獨立董事：李婷瑜
(7)獨立董事：吳威毅
6.新任者簡歷:
(1)董事：陳慧銘 / 慧豐富管理顧問(股)公司負責人
(2)董事：蕭進益 / 一元素科技(股)公司董事
(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明 / 一元素科技(股)公司董事
(4)董事：蕭豐格 / 一元素科技(股)公司董事
(5)獨立董事：楊建源 / 一元素科技(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：李婷瑜 / 一元素科技(股)公司獨立董事
(7)獨立董事：吳威毅 / 一元素科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：陳慧銘 / 選任時持有53,000股
(2)董事：蕭進益 / 選任時持有142,500股
(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明 / 選任時持有3,058,560股
(4)董事：蕭豐格 / 選任時持有633,917股
(5)獨立董事：楊建源 / 選任時持有0股
(6)獨立董事：李婷瑜 / 選任時持有0股
(7)獨立董事：吳威毅 / 選任時持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/29 ~ 115/12/28
11.新任生效日期:114/12/12 ~ 117/12/11
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/12/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：楊建源
獨立董事：李婷瑜
獨立董事：吳威毅
4.舊任者簡歷:
獨立董事：楊建源/本公司獨立董事
獨立董事：李婷瑜/本公司獨立董事
獨立董事：吳威毅/本公司獨立董事
5.新任者姓名:待董事會委任。
6.新任者簡歷:待董事會委任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事提前全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/29 ~ 115/12/28
10.新任生效日期:待董事會委任。
11.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於董事會委任後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:114/10/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
郭淑翎/本公司財會部副理/一元素科技股份有限公司財會部副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
莊姿櫻/本公司財務長/一元素科技股份有限公司管理部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/10/23
8.其他應敘明事項:
1.114年10月23日經審計委員會暨董事會通過任命。
2.原財會主管郭淑翎調整為會計主管免兼任財務主管。

1.事實發生日:114/10/23
2.公司名稱:一元素科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
未來經營策略方向之發展，董事會決議變更公司名稱。
變更前公司名稱：「一元素科技股份有限公司」。
變更後公司名稱：「瑞宇國際股份有限公司」。
6.因應措施:俟114/12/12臨時股東會通過修正「公司章程」後，向主管機關辦理變更事宜
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：114/10/23
2.股東臨時會召開日期：114/12/12
3.股東臨時會召開地點：台北市內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心二樓)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
6.召集事由二：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/11/13
10.停止過戶截止日期：114/12/12
11.其他應敘明事項：本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國114年11月27日至114年12月9日止。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):227,536
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):84,794
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,242
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,206
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,481
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,481
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.50
11.期末總資產(仟元):621,264
12.期末總負債(仟元):261,986
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):359,278
14.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣33,120,000元
2.原預定買回之期間:114/04/24~114/06/23
3.原預定買回之數量(股):690,000股
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣20元至48元之間，惟當公司股價低於所定買回
區間價下限時，公司仍可繼續執行買回股份
5.本次實際買回期間:114/04/25~114/06/20
6.本次已買回股份數量(股):458,000股
7.本次已買回股份總金額(元):14,491,585元
8.本次平均每股買回價格(元):31.64元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):458,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.99%
11.本次未執行完畢之原因:本公司為維護全體股東權益並兼顧市場機制，視股價變化及
成交量狀況採取分批買回策略，故未能全數執行完畢。
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派表案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度財務報表暨
營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

　興櫃市場本周有一檔新兵立盈（7820）報到，並空降周漲幅亞軍。 冠軍由光電業的老將晶瑞光（6787）大漲70.77％拔而頭籌，綠能環 保新兵立盈也不甘示弱，以周漲33.21％位列第二，季軍由光電業的 華旭矽材（6682）以25.71％的漲幅奪下。

　　本周352檔興櫃股有175檔股價收在平盤以上、占比49.7％，受到川 普關稅有望趨緩，本周全球股市迎來反彈，興櫃市場也受惠而表現持 續回溫。

　　加權指數本周大漲2.46％、周線連二挫後翻紅，且台股在25日一舉 跳空開高、站回月線反壓之上，距離收復20,000點關卡近在咫尺。全 球股市仍受消息面左右，主因川普釋出降低對中關稅、釋出談判意願 等利多，加上聯準會也釋出偏鴿立場、美科技股的財報優於預期等利 多挹注，惟5月7日半導體貿易調查結果將公布，市場戒心仍重使成交 量萎縮。

　　櫃買指數本周上漲2.26％，漲幅稍低於加權指數但周線邁入連二漲 。櫃買指數25日也開高並維持高檔、順利站回月線，顯示內資信心轉 強。

　　興櫃本周漲幅前十大高至低分別為晶瑞光、立盈、華旭矽材、美強 光、斯其大、百聿數碼、一元素、視航生醫、研晶、鋒魁科技，漲幅 在70.77％～14.95％不等，成交量介於6,557～347張。

　　晶瑞光研發具「彩色夜視影像」功能的sensor並開發完成封裝，紅 外夜視影像將傳統的黑白灰階提升至彩色影像，主要針對人型機器人 等智慧型載具，提供更好的色彩差異化影像，有利於提升各項物件及 行為等辨識，辨識正確率可以較傳統黑白影像大幅提高3～5倍以上， 失誤即可大幅降低，帶動公司股價23日大漲逾60％，視覺AI影像、A IoT等應用題材受市場追捧。

　　立盈環保科技主要產品為協助半導體製造業、TFT光電產業、太陽 能產業及氟化工產業的廢氫氟酸及氟化鈣污泥再處理，提供人造螢石 的技術顧問服務解決方案，再將人造螢石供應給冶金產業（smeltin g）在煉鋼過程的造渣使用；公司近年獲利穩定，每股稅後純益（EP S）均賺超逾1元，今年前二月EPS為0.37元。

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，352檔興櫃個股本周上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲0.7%，表現最強興櫃股由光學元件股的晶瑞光（6787）奪下，周漲幅超過七成。

根據櫃買中心昨（25）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額72.42億元、成交1.25億股、成交10.7萬筆，三項數據均低於前一周；從個別表現來看，漲幅超過一成檔數由前一周的27檔降至15檔。

本周漲幅前十強依序為光學元件股晶瑞光70.7%、綠能環保股立盈34.8%、化合物半導體晶圓製造及晶圓再生商華旭矽材25.7%、電子零件組件股美強光20.7%、智慧電表廠斯其大17.5%、文化創意股百聿數碼16.9%、半導體股一元素16.4%、新藥研發股視航生醫15.7%、不可見光發光二極體股研晶15.2%、半導體股鋒魁科技14.9%。

這周新掛牌的立盈核心技術是以半導體廠產生的化學廢棄物轉化為綠色產品，搭上全球永續發展趨勢，自4月22日以60元掛牌後開啟蜜月行情。下周生技股永鴻生技將自4月28日轉上市掛牌、汽車美容股捷博將於4月30日以43元登錄興櫃。

1.董事會決議日期:114/04/23
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣33,120,000元
5.預定買回之期間:114/04/24~114/06/23
6.預定買回之數量(股):690,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣20元至48元之間，惟當公司股價低於所定買回
區間價下限時，公司仍可繼續執行買回股份
8.買回方式:自證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/25
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心二樓)
台北創新實驗室國際會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度財務報表暨營業報告書案。
(2)本公司113年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:
受理股東提案期間：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明
及標點符號在內﹞為限，提案內容超過300字者，均不列入議案。
受理期間：自114年4月1日起至114年4月11日下午四時前寄達。
受理處所：一元素科技股份有限公司股務室(地址：台北市內湖區瑞光路76巷61號5樓)。

1. 董事會決議日期：114/03/25
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:為本公司之子公司瑞安電資股份有限公司營運所需，
擬增資新台幣38,571仟元，其中盈餘轉增資新台幣16,844仟元，
現金增資新台幣21,727仟元。
3.後續處理作業:經董事會決議，授權董事長全權處理該子公司相關增資後續程序。
4.預計召開股東會日期:NA
5.其他應敘明事項:114年3月25日經審計委員會暨董事會通過。

1.事實發生日:114/03/25
2.公司名稱:一元素科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114年3月25日董事會決議因113年度結算後
為累積虧損故不分派員工酬勞及董事酬勞

1.董事會決議日期:114/03/25
2.解散事由:本公司之子公司E-elements Group Inc. (Samoa)投資之深圳市依元素有限
公司已於113年9月30日完成出售交易，已無繼續經營之實益，配合營運所需，
決議清算該子公司。
3.預計股東會日期:NA
4.其他應敘明事項:經董事會決議，授權董事長全權處理該子公司相關清算後續程序。