1.事實發生日:114/12/16
2.公司名稱:振躍精密滑軌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司之收入認列時點為對產品之控制移轉予客戶且滿足履約義務時認列收入，
國外銷售針對FOB(Free on Board起運點交貨)交易條件之客戶，因過往實務上
報關日至裝船日時間差較短(依航線約3~7天)，本公司過往帳務處理係以報關日
作為收入認列基準，因此有收入認列時點不等於實際裝船日之情況。每月因上述
時間差所產生認列收入之影響數，本公司與會計師討論後，因每期遞延認列金額
差異不大，且未達本公司財務報表調整之重大性標準，故以往會計年度並未調整
入帳。惟因疫情導致港口壅塞、報關流程及實務認定依據等影響，本公司依金融
監督管理委員會認可並發布生效之IFRS15「客戶合約之收入」規定，於113年起
積極檢視報關日與裝船日之差異是否存有跨期間議題，及與客戶約定產品銷售之
履約義務完成時點，據以調整收入認列歸屬期間，並更正當期及累計營收金額。
6.更正資訊項目/報表名稱:
112年01月至113年12月當期營收及累計營收
7.更正前金額/內容/頁次:
112年01月當期營業收入淨額新台幣16,781仟元
112年06月當期營業收入淨額新台幣25,526仟元
112年07月當期營業收入淨額新台幣22,225仟元
112年12月當期營業收入淨額新台幣30,920仟元
113年01月當期營業收入淨額新台幣28,412仟元
113年06月當期營業收入淨額新台幣33,908仟元
113年07月當期營業收入淨額新台幣29,428仟元
113年12月當期營業收入淨額新台幣36,275仟元
112年01月累計營業收入淨額新台幣16,781仟元
112年06月累計營業收入淨額新台幣119,840仟元
112年07月累計營業收入淨額新台幣142,065仟元
112年12月累計營業收入淨額新台幣295,483仟元
113年01月累計營業收入淨額新台幣28,412仟元
113年06月累計營業收入淨額新台幣174,024仟元
113年07月累計營業收入淨額新台幣204,309仟元
113年12月累計營業收入淨額新台幣381,915仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
112年01月當期營業收入淨額新台幣27,442仟元
112年06月當期營業收入淨額新台幣18,424仟元
112年07月當期營業收入淨額新台幣29,327仟元
112年12月當期營業收入淨額新台幣23,777仟元
113年01月當期營業收入淨額新台幣35,555仟元
113年06月當期營業收入淨額新台幣29,309仟元
113年07月當期營業收入淨額新台幣34,027仟元
113年12月當期營業收入淨額新台幣36,275仟元
112年01月累計營業收入淨額新台幣27,442仟元
112年06月累計營業收入淨額新台幣123,399仟元
112年07月累計營業收入淨額新台幣159,828仟元
112年12月累計營業收入淨額新台幣299,001仟元
113年01月累計營業收入淨額新台幣35,555仟元
113年06月累計營業收入淨額新台幣176,568仟元
113年07月累計營業收入淨額新台幣216,051仟元
113年12月累計營業收入淨額新台幣389,058仟元
9.因應措施:發佈重大訊息後重新上傳
10.其他應敘明事項:
上述更正後營收金額與財報數字仍有些許差異，
主係平均匯率計算差異所致。

1.事實發生日:114/12/16
2.更正或重編之財務報告年季:
更正本公司112年及113年各期財務報告暨114年第二季財務報告
部份資訊與附註揭露事項
3.請說明為更正或重編:
更正本公司112年及113年各期財務報告暨114年第二季財務報告
部份資訊與附註揭露事項
4.發生緣由:
本公司之收入認列時點為對產品之控制移轉予客戶且滿足履約義務時認列收入，
國外銷售針對FOB(Free on Board起運點交貨)交易條件之客戶，因過往實務上
報關日至裝船日時間差較短(依航線約3~7天)，本公司過往帳務處理係以報關日
作為收入認列基準，因此有收入認列時點不等於實際裝船日之情況。每月因上述
時間差所產生認列收入之影響數，本公司與會計師討論後，因每期遞延認列金額
差異不大，且未達本公司財務報表調整之重大性標準，故以往會計年度並未調整
入帳。惟因疫情導致港口壅塞、報關流程及實務認定依據等影響，本公司依金融
監督管理委員會認可並發布生效之IFRS15「客戶合約之收入」規定，於113年起
積極檢視報關日與裝船日之差異是否存有跨期間議題，及與客戶約定產品銷售之
履約義務完成時點，據以調整收入認列歸屬期間，並更補正112年及113年各期
財務報告暨114年第二季財務報告。
5.主管機關限定更正或重編之日期:不適用
6.與前次公告財務報告之主要差異:
(1)民國112年第二季財務報告差異及影響數如下：

112年第2季資產負債表/P4 更正前金額 影響金額 更正後金額
應收帳款淨額 42,148 (7,102) 35,046
存貨 108,405 5,087 113,492
未分配盈餘 20,356 (2,015) 18,341

112年第2季綜合損益表/P5~P6 更正前金額 影響金額 更正後金額
營業收入 119,840 3,559 123,399
營業成本 (81,962) (1,893) (83,855)
營業毛利 37,878 1,666 39,544
營業淨利 (9,310) 1,666 (7,644)
稅前淨利 (10,628) 1,666 (8,962)
本期淨利 (8,928) 1,666 (7,262)
本期綜合損益總額 (8,928) 1,666 (7,262)

112年第2季權益變動表/P7 更正前金額 影響金額 更正後金額
未分配盈餘
民國112年1月1日餘額 58,527 0 58,527
追溯影響數 0 (3,681) (3,681)
本期淨利 (8,928) 1,666 (7,262)
本期綜合損益總額 (8,928) 1,666 (7,262)
民國112年6月30餘額 20,356 (2,015) 18,341
權益總額
民國112年1月1日餘額 302,971 0 302,971
追溯影響數 0 (3,681) (3,681)
本期淨利 (8,928) 1,666 (7,262)
本期綜合損益總額 (8,928) 1,666 (7,262)
民國112年6月30日餘額 269,176 (2,015) 267,161

112年第2季現金流量表/P8 更正前金額 影響金額 更正後金額
本期稅前淨利 (10,628) 1,666 (8,962)
應收帳款 4,456 (3,559) 897
存貨 11,509 1,893 13,402
與營業活動相關之資產之
淨變動合計 15,140 (1,666) 13,474
與營業活動相關之資產及負債之
淨變動合計 3,273 (1,666) 1,607
調整項目合計 24,239 (1,666) 22,573
營運產生之現金流入 13,611 0 13,611
營業活動之淨現金流入 3,710 0 3,710

附註六、重要會計項目之說明
(八)應收帳款及其他應收款/P14
應收帳款帳面金額/P14
(九)存貨/P15
(十八)客戶合約收入1.收入之細分2.合約餘額/P22
(二一)每股盈餘/P26
(二四)金融工具/P27
金融工具之種類/P29
財務風險管理目的及政策/P32

(2)民國112年第四季財務報告差異及影響數如下：

112年第4季資產負債表/P7 更正前金額 影響金額 更正後金額
應收帳款淨額 53,168 (7,143) 46,025
存貨 82,924 4,406 87,330
未分配盈餘 63,236 (2,737) 60,499

112年第4季綜合損益表/P8~P9 更正前金額 影響金額 更正後金額
營業收入 296,038 3,518 299,556
營業成本 (201,615) (2,574) (204,189)
營業毛利 94,423 944 95,367
營業淨利 5,936 944 6,880
稅前淨利 1,035 944 1,979
本期淨利 2,089 944 3,033
本期綜合損益總額 2,087 944 3,031

112年第4季權益變動表/P10 更正前金額 影響金額 更正後金額
未分配盈餘
民國112年1月1日餘額 58,527 0 58,527
追溯影響數 0 (3,681) (3,681)
本期淨利 2,089 944 3,033
本期綜合損益總額 2,087 944 3,031
民國112年12月31餘額 31,371 (2,737) 28,634
權益總額
民國112年1月1日餘額 302,971 0 302,971
追溯影響數 0 (3,681) (3,681)
本期淨利 2,089 944 3,033
本期綜合損益總額 2,087 944 3,031
民國112年12月31日餘額 280,095 (2,737) 277,358

112年第4季現金流量表/P11 更正前金額 影響金額 更正後金額
本期稅前淨利 1,035 944 1,979
應收帳款 (8,784) (3,518) (12,302)
存貨 31,790 2,574 34,364
與營業活動相關之資產之
淨變動合計 20,513 (944) 19,569
與營業活動相關之資產及負債之
淨變動合計 21,913 (944) 20,969
調整項目合計 63,088 (944) 62,144
營運產生之現金流入 64,123 0 64,123
營業活動之淨現金流入 52,484 0 52,484

附註六、重要會計項目之說明
(八)應收帳款及其他應收款/P25
應收帳款帳面金額/P25
(九)存貨/P27
(十八)客戶合約收入1.收入之細分2.合約餘額/P37
(二十)所得稅/P40
(二一)每股盈餘/P41
(二三)金融工具/P42
金融工具之種類/P43
財務風險管理目的及政策/P46
二九、部門資訊/P50
(三)主要產品及勞務之收入/P51
(五)主要客戶資訊/P51
附表.應收帳款淨額明細表/P55
附表.存貨明細表/P56
附表.營業收入明細表/P63
附表.營業成本明細表/P64

(3)民國113年第二季財務報告差異及影響數如下：

113年第2季資產負債表/P4 更正前金額 影響金額 更正後金額
應收帳款淨額 59,460 (4,599) 54,861
存貨 96,122 3,695 99,817
未分配盈餘 63,146 (904) 62,242

113年第2季綜合損益表/P5~P6 更正前金額 影響金額 更正後金額
營業收入 174,880 2,544 177,424
營業成本 (106,862) (711) (107,573)
營業毛利 68,018 1,833 69,851
營業淨利 17,448 1,833 19,281
稅前淨利 21,290 1,833 23,123
本期淨利 16,958 1,833 18,791
本期綜合損益總額 16,958 1,833 18,791

113年第2季權益變動表/P7 更正前金額 影響金額 更正後金額
未分配盈餘
民國113年1月1日餘額 31,371 (2,737) 28,634
本期淨利 16,958 1,833 18,791
本期綜合損益總額 16,958 1,833 18,791
民國113年6月30日餘額 31,072 (904) 30,168
權益總額
民國113年1月1日餘額 280,095 (2,737) 277,358
本期淨利 16,958 1,833 18,791
本期綜合損益總額 16,958 1,833 18,791
民國113年6月30日餘額 289,552 (904) 288,648

113年第2季現金流量表/P8 更正前金額 影響金額 更正後金額
本期稅前淨利 21,290 1,833 23,123
應收帳款 (4,453) (2,544) (6,997)
存貨 (8,898) 711 (8,187)
與營業活動相關之資產之
淨變動合計 (12,356) (1,833) (14,189)
與營業活動相關之資產及負債之
淨變動合計 (384) (1,833) (2,217)
調整項目合計 2,842 (1,833) 1,009
營運產生之現金流入 24,132 0 24,132
營業活動之淨現金流入 20,139 0 20,139

附註六、重要會計項目之說明
(八)應收票據、應收帳款及其他應收款/P13
應收帳款帳面金額/P13
(九)存貨/P15
(十八)客戶合約收入1.收入之細分2.合約餘額/P23
(二一)每股盈餘/P27
(二四)金融工具/P28
金融工具之種類/P30
財務風險管理目的及政策/P33

(4)民國113年第四季財務報告差異及影響數如下：

113年第4季綜合損益表/P8~P9 更正前金額 影響金額 更正後金額
營業收入 381,915 7,143 389,058
營業成本 (215,972) (4,406) (220,378)
營業毛利 165,943 2,737 168,680
營業淨利 59,860 2,737 62,597
稅前淨利 64,161 2,737 66,898
本期淨利 53,650 2,737 56,387
本期綜合損益總額 53,667 2,737 56,404

113年第4季權益變動表/P7 更正前金額 影響金額 更正後金額
未分配盈餘
民國113年1月1日餘額 31,371 (2,737) 28,634
本期淨利 53,650 2,737 56,387
本期綜合損益總額 53,667 2,737 56,404
民國113年12月31日餘額 67,781 0 67,781
權益總額
民國113年1月1日餘額 280,095 (2,737) 277,358
本期淨利 53,650 2,737 56,387
本期綜合損益總額 53,667 2,737 56,404
民國113年12月31日餘額 326,261 0 326,261

113年第4季現金流量表/P11 更正前金額 影響金額 更正後金額
本期稅前淨利 64,161 2,737 66,898
應收帳款 1,258 (7,143) (5,885)
存貨 (1,924) 4,406 2,482
與營業活動相關之資產之
淨變動合計 91 (2,737) (2,646)
與營業活動相關之資產及負債之
淨變動合計 8,745 (2,737) 6,008
調整項目合計 15,631 (2,737) 12,894
營運產生之現金流入 79,792 0 79,792
營業活動之淨現金流入 73,252 0 73,252

附註六、重要會計項目之說明
(八)應收帳款及其他應收款/P26
應收帳款帳面金額/P26
(九)存貨/P27
(十八)客戶合約收入1.收入之細分2.合約餘額/P37
(二十)所得稅/P40
(二一)每股盈餘/P42
(二三)金融工具/P43
金融工具之種類/P44
財務風險管理目的及政策/P44
二九、部門資訊/P51
(三)主要產品及勞務之收入/P51
(五)主要客戶資訊/P51
附表.營業收入明細表/P62
附表.營業成本明細表/P63

(5)民國114年第二季財務報告差異及影響數如下：

114年第二季財務報告變動處僅修改113年第二季附列數
7.因應措施:
更正本公司112年及113年各期財務報告暨114年第二季財務報告
部份資訊暨附註揭露事項，前述財務報告委託會計師，
並將依規定重新公告上傳。
8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/11/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/11/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):270,026
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115,089
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):32,694
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):29,839
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,413
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,413
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.30
11.期末總資產(仟元):530,471
12.期末總負債(仟元):221,095
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):309,376
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣39,605,914元
4.除權（息）交易日:114/07/30
5.最後過戶日:114/07/31
6.停止過戶起始日期:114/08/01
7.停止過戶截止日期:114/08/05
8.除權（息）基準日:114/08/05
9.現金股利發放日期:114/08/26
10.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:114/06/09
3.報導內容:經濟日報C05版114年6月9日報導內文提及
「振躍表示，該公司已訂第4季送件申請上櫃，預計最快明年第1季掛牌。
…伺服器、雲端與工業應用滑軌今年第1季占整體營收比重已來到10%，
全年將挑戰15%至20%。」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關報導內容為媒體報導，關於未來預估表現，本公司未出具財務預測，
亦未有公佈自結獲利情形，凡有關本公司營運、營收、獲利及送件時程等相關資訊，
籲請投資人以公開資訊觀測站本公司之公告資料為準，特此聲明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。

精密滑軌大廠振躍精密（6705）受惠AI及半導體產業持續升溫，挹注伺服器滑軌相關產品業績明顯成長，今年占整體營收比重將挑戰倍增、上看20%。振躍表示，該公司已訂第4季送件申請上櫃，預計最快明年第1季掛牌。

創立於1996年的振躍精密，主要從事精密鋼珠滑軌相關產品的研發、生產與銷售，產品應用於辦公家具、居家空間與廚房空間的滑軌為主，近幾年持續積極切入伺服器、雲端與工業應用領域。

振躍去年辦公、家居與廚具空間滑軌占整體營收的比重約89%，伺服器、雲端與工業應用滑軌占6%，其他應用占5%；值得注意的是，伺服器、雲端與工業應用滑軌今年第1季占整體營收比重已來到10%，全年將挑戰15%至20%。

振躍股東常會日前全面改選董事，此次新增一席董事及一席獨董，分別為家登精密董事長邱銘乾及兼任寬魚國際獨董的楊裕明。

1.發生變動日期:114/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來)
(2)董事 東昇國際財務顧問有限公司(法人代表人：施惠珠)
(3)董事 詠冠國際投資有限公司(法人代表人：陳厚儒)
(4)董事 許紫微
(5)獨立董事 劉奕宏
(6)獨立董事 陳上甫
(7)獨立董事 李蜀娟
4.舊任者簡歷:
(1)董事 創昱投資股份有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事長/
法人代表人：陳萬來，創昱投資(股)公司董事長
(2)董事 東昇國際財務顧問有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/
法人代表人：施惠珠，東昇國際財務顧問有限公司代表人
(3)董事 詠冠國際投資有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/
法人代表人：陳厚儒，詠冠國際投資有限公司代表人
(4)董事 許紫微/振躍精密滑軌(股)公司管理部資深經理
(5)獨立董事 劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師
(6)獨立董事 陳上甫/上楓投資(股)公司董事長
(7)獨立董事 李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來)
(2)董事 東昇國際財務顧問有限公司(法人代表人：施惠珠)
(3)董事 詠冠國際投資有限公司(法人代表人：陳厚儒)
(4)董事 邱銘乾
(5)董事 許紫微
(6)獨立董事 劉奕宏
(7)獨立董事 陳上甫
(8)獨立董事 李蜀娟
(9)獨立董事 楊裕明
6.新任者簡歷:
(1)董事 創昱投資股份有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事長/
法人代表人：陳萬來，創昱投資(股)公司董事長
(2)董事 東昇國際財務顧問有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/
法人代表人：施惠珠，東昇國際財務顧問有限公司代表人
(3)董事 詠冠國際投資有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/
法人代表人：陳厚儒，詠冠國際投資有限公司代表人
(4)董事 邱銘乾/家登精密工業(股)公司董事長兼任執行長
(5)董事 許紫微/振躍精密滑軌(股)公司管理部資深經理
(6)獨立董事 劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師
(7)獨立董事 陳上甫/洋鼎(股)公司董事長
(8)獨立董事 李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總
(9)獨立董事 楊裕明/寬魚國際(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來) 3,598,694 股
(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠) 2,438,407 股
(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒) 569,067 股
(4)董事：邱銘乾 0 股
(5)董事：許紫微 8,896 股
(6)獨立董事：劉奕宏 0 股
(7)獨立董事：陳上甫 0 股
(8)獨立董事：李蜀娟 3,168 股
(9)獨立董事：楊裕明 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
11.新任生效日期:114/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
劉奕宏
陳上甫
李蜀娟
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師
(2)獨立董事：陳上甫/上楓投資股份有限公司董事長
(3)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總
5.新任者姓名:
劉奕宏
陳上甫
李蜀娟
楊裕明
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師
(2)獨立董事：陳上甫/洋鼎股份有限公司董事長
(3)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總
(4)獨立董事：楊裕明/寬魚國際股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合董事任期屆滿114年股東常會全面改選，
審計委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
10.新任生效日期:114/05/29
11.其他應敘明事項:
全體委員一致推舉劉奕宏獨立董事為本公司審計委員會召集人。

1.發生變動日期:114/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
劉奕宏
陳上甫
李蜀娟
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師
(2)獨立董事：陳上甫/上楓投資股份有限公司董事長
(3)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總
5.新任者姓名:
劉奕宏
陳上甫
李蜀娟
楊裕明
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師
(2)獨立董事：陳上甫/洋鼎股份有限公司董事長
(3)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總
(4)獨立董事：楊裕明/寬魚國際股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合董事會任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
10.新任生效日期:114/05/29
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。
全體委員一致推舉劉奕宏獨立董事為本公司薪酬委員會召集人。

1.股東會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含四席獨立董事)。
(1)董事當選名單如下:
董事 創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來)
董事 東昇國際財務顧問有限公司(法人代表人：施惠珠)
董事 詠冠國際投資有限公司(法人代表人：陳厚儒)
董事 邱銘乾
董事 許紫微
(2)獨立董事當選名單如下:
獨立董事 劉奕宏
獨立董事 陳上甫
獨立董事 李蜀娟
獨立董事 楊裕明
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過申請股票上櫃案。
(2)通過為配合辦理初次上櫃辦理現金增資提撥公開承銷，
擬請原股東放棄優先認購權利案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來)
4.舊任者簡歷:創昱投資股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來)
6.新任者簡歷:創昱投資股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任生效日期:114/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:114/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來)
(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠)
(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒)
(4)董事：邱銘乾
(5)獨立董事：劉奕宏
(6)獨立董事：陳上甫
(7)獨立董事：李蜀娟
(8)獨立董事：楊裕明
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或
類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

　　348家興櫃公司去（2024）年財報4月30日全數公布，興櫃「財報五 大天王」也出爐，獲利王、現金王雙寶座由遠壽（5859）蟬聯，績效 王由鴻勁（7769）奪得，毛利率王則是能率亞洲（7777）拿下、成長 王由學習王（6780）摘冠。

　　興櫃營收與獲利常勝霸主的遠壽，去年稅後純益以55.23億元蟬聯 獲利王、每股稅後純益（EPS）則為4.07元，相較於前一年稅後純益 22.06億元，獲利年翻1.5倍，主要受惠整體降息趨勢、台股去年大漲 、新契約保費等優勢。

　　獲利王第二、三名分別為鴻勁、和淞，稅後純益分別以52.85億元 、17.26億元居次。半導體IC測試設備廠鴻勁去年11月底才登錄興櫃 ，以每股559元登錄，最高一路大漲至1,405元奪下興櫃股王，雖台股 日前遭逢川普人造股災，鴻勁最新收盤價仍回到822元，顯示公司具 競爭力受市場追捧。

　　以EPS角度觀察，績效王為鴻勁以32.95元奪下，和淞、兆聯實業則 分別以28.11元、22.33元在後追趕。鴻勁近年營收獲利表現亮眼，2 024年營收139.92億元、年增47.45％，且稅後純益、EPS皆創歷年新 高，法人看好鴻勁訂單能見度達下半年，AI需求驅動的先進封測需求 續強，今年營收獲利可望持續成長。

　　毛利率王則從具有獲利能力的公司中做篩選，並由能率亞洲以毛利 率100％奪下、漢達、德信分別以99.86％、94.46％名列其後；該三 家公司的EPS分別為0.65元、3.37元、0.52元。能率亞洲為創投公司 ，因此毛利率達100％，投資聚焦國內隱形冠軍、高科技及生技醫療 相關領域。

　　成長王由學習王，以稅後純益成長率16,798.89％奪下，永擎、振 躍精密則分別以6,287.64％、2,468.21％位居二、三。學習王主要業 務為升學智能學習系統、雲端數位課程等；永擎為華擎集團旗下伺服 器小金雞，永擎去年在通用伺服器回升以及下半年AI伺服器放量出貨 之下，業績大成長，全年EPS達8.09元。

　　現金王則由遠壽拿下，在手現金與約當現金達121.02億元，而和淞 、瑞興銀分別有71.66億元、69.2億元，仍遠遠不及興櫃營收、獲利 王的遠壽。不過，台積電廠務供應鏈的和淞，整體獲利表現與在手現 金仍不俗。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):381,915
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):165,943
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):59,860
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):64,161
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):53,650
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):53,650
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.98
11.期末總資產(仟元):529,491
12.期末總負債(仟元):203,230
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):326,261
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/04/11
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,605,914
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安專責主管
2.發生變動日期:114/04/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:江建德 / 本公司資訊技術處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/04/11
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號四樓 (本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)申請股票上櫃案。
(3)為配合辦理初次上櫃辦理現金增資提撥公開承銷，擬請原股東放棄優先認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名事宜：
依公司法第172條之1及192條之1規定，擬訂於民國114年3月21日至114年3月31日
受理持股1%以上股東就本次股東常會之書面提案及書面提名。
受理處所：本公司財務處(新北市土城區中央路三段222-1號4樓)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/01/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃柏樺 / 本公司內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/01/17
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/01/05公告內部稽核主管異動。
(2)本公司於114/01/17經審計委員會及董事會通過內部稽核主管任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/01/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:章振國 / 本公司財務處主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/01/17
8.其他應敘明事項:
本公司於114/01/17經董事會決議通過任命。