1.事實發生日:114/10/17
2.發生緣由:本公司於114/10/17召開114年第一次股東臨時會，會中通過重要事項如下：
(1)報告事項：
1.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(2)選舉暨討論事項：
2.1全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。
新任名單如下:
董事: 江輝邦
董事: 章修績
董事: 鄭智全
董事: 健亞生物科技(股)公司 法人董事代表: 陳正
董事: 宏樺投資(股)公司 法人董事代表: 何繼鎔
獨立董事: 高永浩
獨立董事: 陳慈堅
監察人: 鄭武樾
監察人: 柯月梅
監察人: 呂家維
2.2解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/10/17
2.舊任者姓名及簡歷:
2.1 董　事：江輝邦　新健南(股)公司董事長
2.2 董　事：章修績　源鴻投資(股)公司董事長
2.3 董　事：鄭智全　Energy Focus Inc.產品管理副總
2.4 董　事：健亞生物科技(股)公司 代表人:陳正　
健亞生物科技(股)公司董事長兼策略長
2.5 董　事：宏樺投資(股)公司 代表人:何繼鎔
宏樺投資(股)公司監察人
2.6 獨立董事：高永浩　元展聯合會計師事務所主持會計師
2.7 獨立董事：陳慈堅　上晉會計師事務所執業會計師
2.8 監察人:章學涵　生控基因疫苗(股)公司董事長特助
2.9 監察人:柯月梅　捷強實業(股)公司財務經理
2.10監察人:江杰睿 捷強實業(股)公司副總
3.新任者姓名及簡歷:
3.1 董　事：江輝邦　新健南(股)公司董事長
3.2 董　事：章修績　源鴻投資(股)公司董事長
3.3 董　事：鄭智全　Energy Focus Inc.產品管理副總
3.4 董　事：健亞生物科技(股)公司 代表人:陳正
健亞生物科技(股)公司董事長兼策略長
3.5 董 事 :宏樺投資(股)公司 代表人:何繼鎔
宏樺投資(股)公司監察人
3.6 獨立董事：高永浩　元展聯合會計師事務所主持會計師
3.7 獨立董事：陳慈堅　上晉會計師事務所執業會計師
3.8 監察人:鄭武樾　台灣卜蜂企業(股)公司董事長
3.9 監察人:柯月梅　捷強實業(股)公司財務經理
3.10 監察人:呂家維 Lucra Agriventures Corp.(菲律賓養豬場)
General Manager
4.異動原因:為本公司於114/10/17股東臨時會全面改選董監事
5.新任董事選任時持股數:
5.1 董　事：江輝邦　　　　　　　　　　　　　　　　7,056,532股
5.2 董　事：章修績　　　　　　　　　　　　　　 　　262,589股
5.3 董　事：鄭智全 　5,143,187股
5.4 董　事：健亞生物科技(股)公司 (代表人:陳正) 　1,124,367股
5.5 董 事 :宏樺投資(股)公司(代表人:何繼鎔) 　　　1,781,592股
5.6 獨立董事：高永浩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0股
5.7 獨立董事：陳慈堅　　　　　　　　　　　　　　　　 0股
5.8 監察人 :鄭武樾 　 　　 0股
5.9 監察人：柯月梅　　　　　　　　　　　　　　　　 0股
5.10 監察人：呂家維　　　　　　　　　　　　　　　　 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/10/17~114/10/16
7.新任生效日期:114/10/17
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/10/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
2.1董　事：江輝邦　本公司董事
2.2董　事：章修績　本公司董事
2.3董　事：鄭智全 本公司董事
2.4董　事：健亞生物科技(股)公司 代表人:陳正 本公司董事
2.5董　事：宏樺投資(股)公司 代表人:何繼鎔 本公司董事
2.6獨立董事：高永浩 本公司獨立董事
2.7獨立董事：陳慈堅 本公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:本公司同意董事及其代表人，為自己或他人投資或
經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司。
4.許可從事競業行為之期間:114/10/17~117/10/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之
二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意行之。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/09/19
2.發生緣由:本公司董事會決議通過現金增資發行新股
(1)董事會決議日期: 114/09/19
(2)增資資金來源:現金增資。
(3)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份): 7,500,000股。
(4)每股面額:新台幣10元。
(5)發行總金額:新台幣262,500,000元。
(6)發行價格:每股以新台幣35元發行。
(7)員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額10%計750,000股，
由本公司員工認購。
(8)公開銷售股數:不適用。
(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股
總額90%，計6,750,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持
股比例認購，原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日
內，至股務代理機構辦理合併拼湊成整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不
足一股之畸零股及原股東或員工認購不足或逾期未認購者，授權董事長洽
特定人按發行價格認購之。
(10)本次發行新股之權利義務:其權利與義務與原發行股份相同。
(11)本次增資資金用途:充實營運資金。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資計畫之重要內容，包括增資之實際發行價格、發行股數、發行
條件及方式、募集金額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產
生效益及其他相關事宜，如有因市場狀況及經主管機關修正，或因法令規定
及因應客觀環境而須變更時，授權董事長視實際情況依相關法令規定全權處
理之。
(2)本次現金增資發行新股案，俟呈奉主管機關核准後，有關認股基準日、增資
基準日及其他未盡事由，授權董事長視實際情況依相關法令辦理之。

1.事實發生日:114/09/19
2.發生緣由: 本公司依113年第四季會計師查核之財務報告，截至113年12月31日
累積虧損為224,478仟元，加計114年前七月發生之淨損29,003仟元，
已達實收資本額二分之一(498,000仟元*1/2=249,000仟元)。
3.因應措施:依公司法第211條規定，提報於最近一次股東會。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/26
2.發生緣由:公告本公司一一四年股東常會重要決議事項
一、承認事項:
(一)通過承認本公司113年度營業報告書及個別財務報表案。
(二)通過承認本公司113年度虧損撥補案。
二、討論事項:
(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/26
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜
(1) 股東會召開日期:114年10月17日(星期五)上午10時整
(2) 股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號B棟2樓(宏匯瑞光廣場)
(3) 召集事由
(一)報告事項：
1.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)討論暨選舉事項：
1.全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。
2.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
(三)臨時動議：
(4) 股票停止過戶期間：114年9月18日至114年10月17日止。停止股東名簿記載之變更，
最後過戶日為114年9月17日。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)依公司法192條之1及216條之1規定，截至本次股東會停止過戶日之股東名簿記載，
持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提名董事及監察人候選
人。
(二)受理股東提名期間為114年9月8日起至114年9月17日止(每日上午9時至下午5時)。
(三)受理提案處所：瑞寶基因股份有限公司財務部
(地址：台北市民權東路六段160號13樓)