1.董事會決議日期：115/03/19
2.股東會召開日期：115/06/15
3.股東會召開地點：台北市南港區忠孝東路七段508號1樓(台北生技園區)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞報告
(4)：本公司健全營運計畫執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案
(2)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(3)：修訂本公司「背書保證作業程序」案
(4)：修訂本公司「股東會議事規則」案
(5)：修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：增補選本公司獨立董事二席案
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除董事及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/17
12.停止過戶截止日期：115/06/15
13.其他應敘明事項：本公司受理股東常會提案暨提名期間為115年04月10日起至115年04月19日下午5時止，
受理處所：寶泰生醫股份有限公司財會部﹝地址：台北市信義區松智路1號3樓﹞。