1.董事會決議日期:113/11/19
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
A.本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會
91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。
B.已洽定應募人：
公司名稱/姓名 與本公司之關係
------------------- -----------------
家登精密工業股份有限公司 客戶
圓達科技股份有限公司 無
C.法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:
法人名稱：家登精密工業股份有限公司
股東名稱 持股比例 與本公司之關係
--------------------------- ---------- ----------------
莊明郎 8.65% 無
邱銘乾 7.11% 無
林添瑞 6.66% 無
羅采芳 3.72% 無
晟捷投資股份有限公司 3.23% 無
昀陞投資股份有限公司 2.73% 無
花旗託管挪威中央銀行投資專戶 2.38% 無
新制勞工退休基金 1.86% 無
潘素春 1.76% 無
圓融投資股份有限公司 1.48% 無
法人名稱：圓達科技股份有限公司
股東名稱 持股比例 與本公司之關係
--------------------------- ---------- ----------------
金梅堂國際股份有限公司 100% 無
4.私募股數或張數:5,000,000股
5.得私募額度:不超過5,000,000股之普通股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者
之八成訂定之：
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之
每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，
並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為80.73元。
B.定價日前最近期經會計師核閱之113年第三季財務報告顯示之每股淨值為15.37元。
(2)以上列二基準計算價格較高者80.73元為參考價格，綜合考量後，將實際私募普通股
之每股認購價格訂為64.6元，為參考價格之80.02%。
7.本次私募資金用途:藉以支應各項新產品研發及技術、強化公司競爭力，擴大市場，
充實營運資金，提升財務結構及償債能力。
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性
投資人之目的，且私募股票有限制轉讓的規定，較可確保公司與策略投資人間之
長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，
亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:113/11/19
11.參考價格:新台幣80.73元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣64.6元
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同，惟依據證券交易法規定，本次私募之普通股
於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。
本公司擬於私募之普通股自交付日起滿三年後，授權董事會依
「證券交易法」等相關規定向主管機關申請私募之普通股公開發行及上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
私募繳款期間：自113年11月25日起至113年11月29日止。

1.臨時股東會日期:113/11/19
2.重要決議事項:通過以私募現金增資發行普通股案
3.其它應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/11/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳美鑾/本公司會計主管及財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/11/19
8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/11/19
2.審計委員會通過財務報告日期:113/11/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):631,619
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):363,365
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):150,103
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):178,377
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):145,296
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):145,296
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.22
11.期末總資產(仟元):973,703
12.期末總負債(仟元):281,357
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):692,346
14.其他應敘明事項:無

　　興櫃掛牌ICT業者微程式資訊預計在SEMICON Taiwan 2024，將展示 三款新研發的產品，包括與家登合作的光罩檢測儀、與帆宣共同投入 研發的「磁場監測系統」，另有RFID技術新應用於半導體產業的解決 方案。

　　微程式資訊主要業務為電子支付及智慧單車等，前者主要應用場景 為自助零售服務及停車場營運，智慧單車業務包括電動自行車產業及 自行車租賃服務。該公司亦有半導體感測控制相關產品和服務，雖然 半導體營收占比不到1成，但因半導體產業蓬勃發展，加上微程式資 訊為德鑫半導體聯盟成員，近期亦與多家業合作三項新品，正送驗證 程序中。

　　微程式資訊在半導體業務已投入製程設備感測器、環境監控及製程 儀器設備控制。今年將攜手盛詮科技共同展出SemiSensor系列，如智 慧振動監測、環境監測（氧氣、溫濕度感測）。

　　該公司表示， RFID辨識系統解決方案，支援多種協議，並具備多 種組合模式（如Reader、網路型Reader），與一主機對四天線功能， 可符合半導體製造過程中的管理需求。至於磁場監測系統，主要是運 用於半導體機台製程中環境相關的檢測，避免外部或周邊環境受磁力 影響，導致製程或檢測功能異常。

　　微程式資訊前7月營收5.04億元，年增54.4％。上半年稅後純益突 破1億元（1.05億元），遠優於去年同期的858萬元。2024年上半年每 股稅後純益2.33元，優於去年同期的0.21元，並越超2023年全年的E PS 2.13元。微程式資訊去年登錄興櫃，該公司表示，目前正朝向上 櫃規畫前進。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，每股1元
4.除權（息）交易日:113/07/04
5.最後過戶日:113/07/07
6.停止過戶起始日期:113/07/08
7.停止過戶截止日期:113/07/12
8.除權（息）基準日:113/07/12
9.現金股利發放日期:113/7/31
10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)吳騰彥/董事
(2)陳建名/董事
(3)葉耀聲/董事
(4)薛共和/董事
(5)盧建忠/董事
(6)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
(7)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
4.舊任者簡歷:
(1)吳騰彥/董事
雲端生活家股份有限公司董事長
(2)陳建名/董事
微程式資訊股份有限公司副董事長
(3)葉耀聲/董事
微程式資訊股份有限公司營運長
(4)薛共和/董事
微程式資訊股份有限公司技術長
(5)盧建忠/董事
@微程式資訊股份有限公司副總經理
(6)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
巨大機械工業股份有限公司治理主管
(7)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
微笑單車股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)吳騰彥/董事
(2)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
(3)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
(4)周鴻仁/獨立董事
(5)蔡佳君/獨立董事
(6)陳俊合/獨立董事
(7)蔣志明/獨立董事
6.新任者簡歷:
(1)董事:吳騰彥
雲端生活家股份有限公司董事長
京彥投資事業股份有限公司董事長
中小企業信用保證金董事
德鑫半導體控股股份有限公司董事
點點全球股份有限公司董事
(2)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
巨大機械工業股份有限公司治理主管
(3)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
微笑單車股份有限公司董事長
自行車新文化基金會董事
(4)周鴻仁/獨立董事
潤盟國際有限公司負責人
味丹生物科技股份有限公司董事
品冠行銷股份有限公司董事
(5)蔡佳君/獨立董事
泰豐投資管理顧問(股)公司總經理
瑞基海洋生物科技股份有限公司獨立董事
(6)陳俊合/獨立董事
弘塑科技股份有限公司獨立董事
(7)蔣志明/獨立董事
全誠法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)吳騰彥/董事
(2)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
(3)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
(4)周鴻仁/獨立董事
(5)蔡佳君/獨立董事
(6)陳俊合/獨立董事
(7)蔣志明/獨立董事
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:周鴻仁
(2)獨立董事:蔡佳君
(3)獨立董事:陳俊合
(4)獨立董事:蔣志明
6.新任者簡歷:
(1)周鴻仁/潤盟國際有限公司負責人
(2)蔡佳君/泰豐投資管理顧問(股)公司總經理
(3)陳俊合/弘塑科技股份有限公司獨立董事
(4)蔣志明/全誠法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派現金股利情形報告案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司解除新任董事競業禁止案。
(2)通過本公司申請股票上市(櫃)或申請臺灣創新板有價證券之上市案。
(3)通過辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)或臺灣創新板有價證券之上市公開
承銷之股份來源暨原股東全數放棄認股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)吳騰彥/董事
(2)陳建名/董事
(3)葉耀聲/董事
(4)薛共和/董事
(5)盧建忠/董事
(6)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
(7)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
(8)王碧瑜/監察人
(9)陳明志/監察人
4.舊任者簡歷:
(1)吳騰彥/董事
微程式資訊股份有限公司董事長
(2)陳建名/董事
微程式資訊股份有限公司副董事長
(3)葉耀聲/董事
微程式資訊股份有限公司營運長
(4)薛共和/董事
微程式資訊股份有限公司技術長
(5)盧建忠/董事
@微程式資訊股份有限公司副總經理
(6)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
巨大機械工業股份有限公司治理主管
(7)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
微笑單車股份有限公司董事長
(8)王碧瑜
巨大機械工業股份有限公司財務長
(9)陳明志
台灣光罩股份有限公司研發主管
5.新任者職稱及姓名:
(1)吳騰彥/董事
(2)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
(3)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
(4)周鴻仁/獨立董事
(5)蔡佳君/獨立董事
(6)陳俊合/獨立董事
(7)蔣志明/獨立董事
6.新任者簡歷:
(1)董事:吳騰彥
雲端生活家股份有限公司董事長
京彥投資事業股份有限公司董事長
中小企業信用保證金董事
德鑫半導體控股股份有限公司董事
點點全球股份有限公司董事
(2)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
巨大機械工業股份有限公司治理主管
(3)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
微笑單車股份有限公司董事長
自行車新文化基金會董事
(4)周鴻仁/獨立董事
潤盟國際有限公司負責人
味丹生物科技股份有限公司董事
品冠行銷股份有限公司董事
(5)蔡佳君/獨立董事
泰豐投資管理顧問(股)公司總經理
瑞基海洋生物科技股份有限公司獨立董事
(6)陳俊合/獨立董事
弘塑科技股份有限公司獨立董事
(7)蔣志明/獨立董事
全誠法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)吳騰彥/董事:2,465,915股
(2)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事:8,886,000股
(3)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事:8,886,000股
(4)周鴻仁/獨立董事:0股
(5)蔡佳君/獨立董事:0股
(6)陳俊合/獨立董事:0股
(7)蔣志明/獨立董事:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳騰彥
4.舊任者簡歷:吳騰彥/微程式資訊(股)公司董事長
5.新任者姓名:吳騰彥
6.新任者簡歷:吳騰彥/微程式資訊(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:113/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
吳騰彥/董事
巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
周鴻仁/獨立董事
蔡佳君/獨立董事
陳俊合/獨立董事
蔣志明/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為。
(1)董事:吳騰彥
雲端生活家股份有限公司董事長
京彥投資事業股份有限公司董事長
中小企業信用保證金董事
德鑫半導體控股股份有限公司董事
點點全球股份有限公司董事
(2)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
巨大機械工業股份有限公司治理主管
(3)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
微笑單車股份有限公司董事長
自行車新文化基金會董事
(4)周鴻仁/獨立董事
潤盟國際有限公司負責人
味丹生物科技股份有限公司董事
品冠行銷股份有限公司董事
(5)蔡佳君/獨立董事
泰豐投資管理顧問(股)公司總經理
瑞基海洋生物科技股份有限公司獨立董事
(6)陳俊合/獨立董事
弘塑科技股份有限公司獨立董事
(7)蔣志明/獨立董事
全誠法律事務所主持律師
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數三分之二以上
股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)周鴻仁
(2)蔡佳君
4.舊任者簡歷:
(1)周鴻仁/潤盟國際有限公司負責人
(2)蔡佳君/泰豐投資管理顧問(股)公司總經理
5.新任者姓名:
(1)周鴻仁
(2)蔡佳君
(3)陳俊合
(4)蔣志明
6.新任者簡歷:
(1)周鴻仁/潤盟國際有限公司負責人
(2)蔡佳君/泰豐投資管理顧問(股)公司總經理
(3)陳俊合/弘塑科技股份有限公司獨立董事
(4)蔣志明/全誠法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/26~114/06/29
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無

興櫃公司2023年財報全數揭露，興櫃「財報五大天王」也出爐，遠 壽（5859）
雖獲利大幅衰退，仍坐擁獲利王、現金王雙王寶座，印能 科技（7734）、微程
式（7721）分別奪下EPS王及獲利成長王，毛利 率王則由芯測（6786）、景凱
（6549）及多家生技公司以100％同時 並列。

　　繼上市櫃後，興櫃公司30日財報接棒出爐，櫃買中心表示，興櫃公 司應公
告申報2023年度財務報告之公司家數為331家，均已依規定期 限完成公告申報
作業；而去年雖仍有庫存去化壓力，然隨下半年終端 需求緩步復甦，多家企業
獲利順利甩開前年陰霾。

　　細觀去年興櫃財報五大天王，遠壽持續穩居興櫃獲利王與現金王， 但受美
台利差居高不下使避險成本高漲衝擊，加上市場預期美聯準會 今年降息機率
高，促使2023年市場熱錢大舉湧進台股、帶動新台幣強 升，國內壽險業者苦吞
匯損下，拖累遠壽全年稅後純益22.06億元， 較2022年大幅衰退63.63％，在手
現金156.91億元，也年減15.25％， 但「雙冠王」地位仍屹立不搖。

　　除獲利王與現金王外，興櫃EPS王、獲利成長王分別由印能科技、 微程式
奪得；而毛利率王本次則有多家「霸榜」，包括過去長期以來 毛利率均維持在
100％水準的芯測、景凱，另育世博-KY、圓祥生技、 全福生技、巨生醫、朗齊
生醫*等五檔生技醫療股也入列，毛利率同 樣高達100％，不過，上述七家公司
2023年均呈虧損。

　　今年3月甫登錄興櫃的印能科技，營運強項為解決氣泡及翹曲問題 ，多年
來已穩取晶圓代工龍頭的InFO（扇出型封裝）及CoWoS訂單。 2023年半導體產
業雖衰退，但受惠AI伺服器需求攀高帶動CoWoS產能 供不應求，印能科技去年
EPS 31.72元，雖較前年的49.98元明顯回落 ，但大賺逾3股本的優異表現使其奪
下興櫃EPS王。

　　高科技廠房廠務工程和淞，2023年獲利表現也不俗，全年營收165 .4億元，
獲利也大賺超過2個股本、達21.05元，雙雙改寫歷史新高， 在興櫃市場中，獲
利及EPS均位居第二名。

　　而資通訊設計服務商微程式，2023年受惠疫情結束及電子支付大幅 成長，
獲利年增16.36倍，展望今年，受惠AI及HPC應用催動先進製程 需求增加，廠商
未來也將對可確保設備穩定性的監控感測方案更加重 視，有望帶動微程式半導
體業務，預估未來三年內營收占比有望自目 前的1成拉升至2～3成。

1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號(301室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書。
(2)112年度監察人查核報告書。
(3)112年度盈餘分派現金股利情形報告案。
(4)本公司員工酬勞及董事酬勞分配案。
(5)本公司「董事會會議規則」修訂案。
(6)本公司「公司治理實務守則」辦法。
6.召集事由二、承認事項:(1)承認 112年度財務報表。
(2)本公司112年盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:(1)本公司章程修正案(新增營業項目)。
(2)本公司申請股票上市(櫃)或申請臺灣創新板有價證券之上市案。(新增)
(3)擬辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)或臺灣創新版有價證券之上市
公開承銷之股份來源暨原股東全數放棄認股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:(1)本公司解除董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條訂：自113年3月31日起至113年5月29日止停止股票過戶登記，
最後過戶日113年3月30日，故現場過戶者請於113年3月29日下午四時前親洽或以
掛號郵寄富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中正區許昌街
17號11樓辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以113年3月30日郵戳為憑。
電子投票行使期間，自113年4月27日至113年5月26日止。
(2)依公司法第172-1條、192-1條及216-1條規定，持有公司已發行股份總數已發行
份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事
候選人，提名董事七名(含獨立董事四名)為限，相關事宜如下：
受理期間：113年3月23日至113年4月1日止。
受理提案處所：台中市西屯區市政路402號7樓
(一)凡有意提案或提名股東應於113年4月1日下午五時前，
將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封加註「股東常會提案函件」
或「董事及獨立董事提名函件」，親送或以掛號函件送達受理提案處所。
(二)股東所提議案以一案為限，提案內容若有違反公司法
第172-1規定者，均不列入股東常會議案。
(三)股東提名董事「含獨立董事」候選人，應敘明被提名人姓名、
學歷、經歷及其他相關證明文件，
經審查，若有違反公司法第192-1條相關規定者，該提名不列入候選人名單。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/04/18
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
張字信
4.舊任簽證會計師姓名2:
郭士華
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
張字信
7.新任簽證會計師姓名2:
陳政學
8.變更會計師之原因:
配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整，自113年度起，
變更為張字信會計師及陳政學會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/04/18
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號(301室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書。
(2)112年度監察人查核報告書。
(3)112年度盈餘分派現金股利情形報告案。
(4)本公司員工酬勞及董事酬勞分配案。
(5)本公司「董事會會議規則」修訂案。
(6)本公司「公司治理實務守則」辦法。
6.召集事由二、承認事項:(1)承認 112年度財務報表。
(2)本公司112年盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:(1)本公司章程修正案(新增營業項目)。
(2)本公司申請股票上市(櫃)或申請臺灣創新板有價證券之上市案。(新增)
(3)擬辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)或臺灣創新板有價證券之上市
公開承銷之股份來源暨原股東全數放棄認股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:(1)本公司解除董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條訂：自113年3月31日起至113年5月29日止停止股票過戶登記，
最後過戶日113年3月30日，故現場過戶者請於113年3月29日下午四時前親洽或以
掛號郵寄富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中正區許昌街
17號11樓辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以113年3月30日郵戳為憑。
電子投票行使期間，自113年4月27日至113年5月26日止。
(2)依公司法第172-1條、192-1條及216-1條規定，持有公司已發行股份總數已發行
份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事
候選人，提名董事七名(含獨立董事四名)為限，相關事宜如下：
受理期間：113年3月23日至113年4月1日止。
受理提案處所：台中市西屯區市政路402號7樓
(一)凡有意提案或提名股東應於113年4月1日下午五時前，
將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封加註「股東常會提案函件」
或「董事及獨立董事提名函件」，親送或以掛號函件送達受理提案處所。
(二)股東所提議案以一案為限，提案內容若有違反公司法
第172-1規定者，均不列入股東常會議案。
(三)股東提名董事「含獨立董事」候選人，應敘明被提名人姓名、
學歷、經歷及其他相關證明文件，
經審查，若有違反公司法第192-1條相關規定者，該提名不列入候選人名單。

漲多後買盤追價力道暫緩，連帶興櫃市場本周也跌多漲少，統計本周以來336檔興櫃個股平均下跌1.45%，其中軟體股物聯（6565）股價上漲36.7%，登上興櫃漲幅王；同時，本周興櫃股王也由印能科技空降。

根據櫃買中心昨（15）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額達214.45億元、成交3.03億數、成交20.9萬筆。興櫃前十強漲幅在10.4%之上，漲幅超過一成檔數為13檔。

在領漲股部分，本周族群分散，數位雲端三檔、電子股三檔；至於鋼鐵工業、電機機械、生技醫療業及食品工業各一。

數位雲端類股本周逆勢走揚，其中軟體股物聯今年以來累計營收成長97.4%，表現亮眼，帶動3月以來股價攀高，重返30元之上，創下2017年以來新高，昨日收上33.25元；至於智慧支付的微程式周漲幅達19.1%，今年以來累計營收成長22.8%；德鴻周漲幅10.7%。

至於電子股部分，電子零組件業鎧鉅周漲16.4%、其他電子業歐特明漲幅也有11.3%、電子零組件業連鋐科技漲幅也有10.4%。

另外，鋼鐵工業的震南鐵、電機機械的湧盛、生技醫療華宇藥、食品工業的漢田生技漲幅也都超過一成。

此外，本周共有四檔興櫃股報到，包含電機機械股傑生、半導體股印能科技、電機機械股金興精密、生技醫療的仲恩生醫。其中，半導體封裝製程氣泡解決系統的領導者印能科技14日以489元登錄興櫃即創下亮眼佳績，一路上攻至千元，榮登興櫃股王寶座，昨日收在1,240元。

　　興櫃市場本周有四檔新兵報到，漲幅冠軍由半導體業的印能科技（ 7734）以周漲幅161.84％奪下，才登錄掛牌兩天股價15日最高飆上1 ,470元相當驚人，亞軍為數位雲端股的物聯（6565）以36.7％漲幅拿 下，第三名則是電機機械業的新兵金興精密（7732）27.85％摘佳績 。

　　據統計，本周336檔興櫃股，有114檔平盤以上，占比33.9％，與上 周占比32.8％相較成績持平。櫃買指數本周日K連三黑，中小型股持 續有獲利了結賣壓，周線來看，在5日均線附近產生支撐、小跌0.43 ％，興櫃股表現也回穩；加權指數周線則是連四紅，仍處在高檔有撐 ；成交值部分，本周興櫃市場成交值214.45億元，相較上周中小型股 爆大量下殺時的324.49億下降。

　　本周興櫃股漲幅前十強分別為印能科技、物聯、金興精密、震南鐵 、微程式、鎧鉅、傑生、湧盛、歐特明、華宇藥等，漲幅從11.35％ ～161.84％不等，成交量介於198～4,882張之間；在產業分類上，以 電機機械產業為主占三檔，電子族群也有三檔，但次產業分類則較分 散，數位雲端股有二檔。

　　開盤第一天就當上興櫃股王、加入千元俱樂部的印能科技，業務為 半導體先進封裝製程解決方案的提供者，提供客戶氣動與熱能製程解 決方案、自動化系統解決方案及相關零組件的設計開發、製造、銷售 及維修服務，產品皆為印能科技自行研發技術，提供客戶製程簡化、 良率提升與成本效益的製程解決方案，客戶包含全球主要封裝廠。

　　印能科技登錄興櫃的主辦輔導券商台新證券指出，以本益比法計算 ，參考印能科技與性質較相近的上市櫃公司，以及上市櫃半導體業類 股最近三個月平均本益比等方法，並考量興櫃流動性風險給予7折計 算，計算出印能科技的參考價格區間介於455.46～721.71元；綜合考 量產業前景、公司經營績效與獲利等，認購價以489元登錄興櫃，而 市場賦予的本益比顯然更高，第一天掛牌股價就衝上「千金俱樂部」 。

　　受惠智慧物聯網（AIoT）市場需求逐漸發酵，物聯網雲端平台商物 聯表現亮眼，2023年全年營收成長超過20％，法人表示，近年全球景 氣受到許多因素交互影響，但AIoT、安防產業中長線發展可期，物聯 在雲端服務的營收也將持續成長。

1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號(301室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書。
(2)112年度監察人查核報告書。
(3)112年度盈餘分派現金股利情形報告案。
(4)本公司員工酬勞及董事酬勞分配案。
(5)本公司「董事會會議規則」修訂案。
(6)本公司「公司治理實務守則」辦法。
6.召集事由二、承認事項:(1)承認 112年度財務報表。
(2)本公司112年盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:本公司章程修正案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:(1)本公司解除董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條訂：自113年3月31日起至113年5月29日止停止股票過戶登記，
最後過戶日113年3月30日，故現場過戶者請於113年3月29日下午四時前親洽或以
掛號郵寄富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中正區許昌街
17號11樓辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以113年3月30日郵戳為憑。
電子投票行使期間，自113年4月27日至113年5月26日止。
(2)依公司法第172-1條、192-1條及216-1條規定，持有公司已發行股份總數已發行
份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事
候選人，提名董事七名(含獨立董事四名)為限，相關事宜如下：
受理期間：113年3月23日至113年4月1日止。
受理提案處所：台中市西屯區市政路402號7樓
(一)凡有意提案或提名股東應於113年4月1日下午五時前，
將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封加註「股東常會提案函件」
或「董事及獨立董事提名函件」，親送或以掛號函件送達受理提案處所。
(二)股東所提議案以一案為限，提案內容若有違反公司法
第172-1規定者，均不列入股東常會議案。
(三)股東提名董事「含獨立董事」候選人，應敘明被提名人姓名、
學歷、經歷及其他相關證明文件，
經審查，若有違反公司法第192-1條相關規定者，該提名不列入候選人名單。